Sociedades Comerciales Nº 18153 de 06 de Agosto de 2010

• Fecha de la disposición: 6 de Agosto de 2010

Córdoba, 06 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL 7

(3) votos por acción y de un valor nominal de

australes diez (A 10) cada una. Suscripción de

las Acciones: La suscripción de las acciones

autorizadas a emitir será efectuada en su

totalidad por los señores accionistas de la

sociedad en ejercicio de sus respectivos

derechos de preferencia y en la proporción de

sus respectivos capitales accionarios, esto es,

un veinticinco por ciento cada uno. De acuerdo

a lo expresado, las suscripciones efectuadas son

las siguientes: a) Hugo Carlos José Pettiti,

suscribe treinta y dos mil quinientas acciones

(32.500), o sea un capital de australes

trescientos veinticinco Mil (A 325.000); b)

Aldo Juan Pettiti, suscribe treinta y dos mil

quinientas acciones (32.500), o sea un capital

de australes trescientos veinticinco Mil (A

325.000); c) Mario Cesar Pettiti, suscribe

treinta y dos mil quinientas acciones (32.500),

o sea un capital de australes trescientos

veinticinco Mil (A 325.000); d) Paulina Galiano

de Pettiti, suscribe treinta y dos mil quinientas

acciones (32.500), o sea un capital de australes

trescientos veinticinco Mil (A 325.000). -

Integración del Capital: La integración de las

acciones suscriptas se realiza mediante la

capitalización de la suma de UN MILLON

TRESCIENTOS MIL AUSTRALES (A

1.300.000.-) destinados en forma irrevocable a

capitalizar mediante la emisión de nuevas

acciones, conforme a lo resuelto en forma

unánime por la totalidad de los accionistas,

representativos del cien por ciento (100%) del

capital social, provistos para esta finalidad en

el proyecto de distribución de utilidades

aprobado por la asamblea realizada con fecha

29 de abril del corriente año – acta Nº 31 –

tratado en el art. 2º inc. a) punto 3).-

Modificación del Articulo Cuarto de los

Estatutos Sociales: Por todo lo expresado y

actuado precedentemente en esta Asamblea se

dispone la modificación del Artículo Cuarto de

las Estatutos Sociales de la Sociedad el que en

adelante quedará redactado de la siguiente

manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social se

fija en la suma de Dos Millones ochocientos

Mil australes (A 2.800.000) representados y

divididos en doscientas ochenta mil (280.000)

acciones de la clase “A”, nominativas no

endosables, ordinarias, de valor nominal de

Diez (A 10.-) australes cada una. La Sociedad

podrá disponer el aumento del capital social

hasta el quíntuplo de su monto la que será

autorizada por la asamblea ordinaria de

accionistas sin requerirse nueva conformidad

administrativa en resolución que se publicará e

inscribirá en el Registro Público de Comercio.

La Asamblea podrá delegar en el Directorio la

época de la emisión, forma y condiciones de

pago. Asamblea General Extraordinaria Nº 36

de fecha 30/10/1991: se resolvió por

unanimidad lo siguiente: Ratificar en todos

sus términos los aumentos de capital

dispuestos por las asambleas ordinarias de

accionistas celebradas con fecha 30 de julio de

1985 por la cual se resolvió un aumento de

capital de australes Cuarenta y seis Mil

ochocientos (A 46.800.-); la asamblea ordinaria

del 30 de abril de 1986 por la cual se resolvió

un aumento de capital de doscientos cuarenta

mil Australes (A 240.000,-); la asamblea

extraordinaria del 10 de abril de 1987 por la

que se resolvió un aumento de capital de

Australes Novecientos mil (A 900.000,-); la

asamblea extraordinaria del 09 de noviembre

de 1987 por la cual se resolvió un aumento de

capital de Australes Trescientos mil (A

300.000) En este estado aclara el presidente,

que la acumulación de capital social inicial mas

todos los aumentos resueltos hasta la fecha

totalizan la suma de australes Dos Millones

Ochocientos mil (A 2.800.000,-) .-

SEGUNDO: Aumentar el capital social de la

sociedad hasta alcanzar la suma de Dos Mil

doscientos cincuenta millones de Australes (A

2.250.000.000,-) mediante la emisión y

suscripción de acciones que representen dicho

capital , las que serán de valor nominal

Australes Diez mil (A 10.000,-) cada una, o

sea que el mismo estará representado por

Doscientas veinticinco mil acciones. Las

acciones serán ordinarias, al portador, de clase

“A”, con derecho a tres votos por acción y de

un valor nominal de Australes Diez mil (A

10.000,-) cada una. La suscripción de las

acciones autorizadas a emitir será efectuada en

su totalidad por los Sres. Accionistas de la

sociedad en el ejercicio de sus respectivos

derechos de preferencia y en la proporción de

sus actuales capitales accionarios, esto es, en

un veinticinco por ciento (25%) para cada uno

de ellos. De acuerdo a lo expresado las

suscripciones efectuadas son las siguientes: a)

El Sr. Hugo Carlos José Pettiti suscribe

cincuenta y seis mil ciento ochenta acciones, o

sea, las que representan un capital de Australes

de Quinientos sesenta y un millones

ochocientos mil (A 561.800.000); b) El Sr. Aldo

Juan Pettiti suscribe cincuenta y seis mil ciento

ochenta acciones, o sea, las que representan un

capital de Australes de Quinientos sesenta y

un millones ochocientos mil (A 561.800.000);

c) El Sr. Mario Cesar Pettiti suscribe cincuenta

y seis mil ciento ochenta acciones, o sea, las

que representan un capital de Australes de

Quinientos sesenta y un millones ochocientos

mil (A 561.800.000) y d) La Sra. Paulina

Galiano de Pettiti suscribe cincuenta y seis mil

ciento ochenta acciones, o sea, las que

representan un capital de Australes de

Quinientos sesenta y un millones ochocientos

mil (A 561.800.000). Con la suscripción del

presente aumento de capital de Australes Dos

mil doscientos cuarenta y siete millones

doscientos mil (A 2.247.200.000,-) el que

representa Doscientos veinticuatro mil

setecientos veinte (224.720) acciones con lo

que sumado al capital anterior de Australes Dos

millones ochocientos mil (A 2.800.000)

representativo de Doscientas ochenta (280)

acciones totalizan el actual capital social de

Australes Dos mil doscientos cincuenta

millones (A 2.250.000.000) representado por

Doscientas veinticinco mil acciones (225.000)

de un valor de Australes Diez mil (10.000,-)

cada una de ellas. Integración del capital social

aumentado: la integración de las acciones

suscriptas de acuerdo al aumento de capital

autorizado se realiza en este mismo acto por

medio de la capitalización de Australes Dos

mil doscientos cuarenta y siete millones

doscientos mil (2.247.200.000,-) provenientes

de las utilidades destinadas en forma irrevo-

cable para aumento de capital de los siguientes

ejercicios: al 31 de Diciembre de 1988 Australes

un millón novecientos mil (A 1.900.000,-); al

31 de Diciembre de 1989 Australes Noventa y

un millones Quinientos Dieciséis mil

trescientos ochenta y siete (A 91.516.387,-) y

al 31 de Diciembre de 1990 Australes Dos mil

ciento cincuenta y tres millones setecientos

ochenta y tres mil seiscientos trece (A

2.153.783.613,-). Todas estas reservas

irrevocables para aumento de capital se

encuentran registradas en los libros rubricados

de la sociedad llevados conforme a la ley

transcriptas en sus respectivos balances

certificados por profesional en ciencias

Económicas e intervenidos por el consejo

respectivo.- Modificación del Articulo Cuarto

de los estatutos sociales como consecuencia

del presente aumento de capital social: De

conformidad con lo resuelto en la presente

asamblea se dispone la modificación del ar-

ticulo cuarto de los estatutos sociales el que en

adelante , quedara redactado de la siguiente

forma: “Artículo Cuarto: El Capital Social se

fija en la suma Australes dos mil doscientos

cincuenta millones (A 2.250.000.000,-)

representado por doscientas veinticinco mil

acciones (225.000) ordinarias, al portador, clase

“A” con derecho a tres votos por acción y de

valor nominal de Australes diez mil (A 10.000,-

) cada una. La sociedad podrá disponer el

aumento del capital social hasta el quíntuplo

de su monto el que será autorizado por la

asamblea ordinaria de accionistas sin requerirse

nueva conformidad administrativa, el que se

publicará e inscribirá en el Registro Público de

Comercio. La asamblea podrá delegar en el

Directorio la época de emisión, forma y

condiciones de pago”. Asamblea General Ordi-

naria Nº 46 de fecha 22/12/2000: se resolvió

por unanimidad lo siguiente: Consideración de

la desafectación de la Reserva de Beneficios

irrevocablemente realizados y líquidos por la

suma de pesos Cuatro millones cuatrocientos

cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y uno

($ 4.442.481,00). Se resuelve desafectar estas

reservas destacando que se mantendrá para

cada uno de los accionistas el principio de la

proporcionalidad vigente en el momento de su

constitución. Esta resolución también se adopta

respetando el principio de la libre

convertibilidad de las reservas y como ya se

dispuso respetando el criterio de la delimitación

del contenido económico de cada uno de los

participantes. Asamblea General Ordinaria Nº

47 de fecha 01/06/2001: se resolvió por

decisión de la totalidad del capital social con

derecho a voto lo siguiente: Disminuir el numero

de miembros del Directorio y designar por un

nuevo periodo estatutario el Directorio, el que

quedo conformado según Acta de Directorio

Nº 195, del día cuatro de junio del año dos mil

uno de la siguiente manera: como Presidente al

Sr. MARIO CESAR PETTITI, L.E. 6.600.570;

como Vicepresidente al Sr. HUGO CARLOS

JOSÉ PETTITI, L.E. 6.589.354; como

Secretario al Sr. ALDO JUAN PETTITI, L.E.

6.591.770, y como Directoras suplentes a las

Sras. NORIS JOSEFA GOTTERO DE

PETTITI, D.N.I. 4.260.957; TERESA ROSA

MITRE DE PETTITI, DNI Nº 4.556.386, y

ESILDA BLASA RIORDA DE PETTITI,

D.N.I. 4.872.865. Asimismo se resolvió

designar por un nuevo periodo estatuario para

el cargo de Sindico Titular a la Contadora Laura

Susana Brasca, DNI 17.382.351 y como

Sindico Suplente al Contador Higinio Juan

Morra DNI 3.463.209. Asamblea General Or-

dinaria Nº 49 de fecha 02/06/2003: se resolvió

designar por unanimidad por un nuevo periodo

estatuario quedando conformado según Acta

de Directorio Nº 202 de distribución de cargo

de fecha cuatro de junio del año 2003, como

Presidente al Sr. MARIO CESAR PETTITI,

L.E. 6.600.570; como Vicepresidente al Sr.

HUGO CARLOS JOSÉ PETTITI, L.E.

6.589.354; como Secretario al Sr. ALDO JUAN

PETTITI, L.E. 6.591.770, y como Directoras

suplentes a las Sras. NORIS JOSEFA

GOTTERO DE PETTITI, D.N.I. 4.260.957;

TERESA ROSA MITRE DE PETTITI, DNI

Nº 4.556.386, y ESILDA BLASA RIORDA

DE PETTITI, D.N.I. 4.872.865. Asimismo se

resolvió designar por un nuevo periodo

estatuario para el cargo de Síndico Titular al

Abogado Raúl Enrique Morra, DNI

13.152.805, y como Sindico Suplente al

Contador Higinio Juan Morra, DNI 3.463.209.

Asamblea General Ordinaria Nº 51 de fecha

30/04/2005 y Acta de Directorio de distribución

de cargo Nº 211 de 02/05/2005: se decidió

unánimemente designar por un nuevo periodo

estatuario para los cargos de Directores

titulares, como Presidente al Sr. MARIO

CESAR PETTITI, L.E. 6.600.570; como

Vicepresidente al Sr. HUGO CARLOS JOSÉ

PETTITI, L.E. 6.589.354; como Secretario al

Sr. ALBERTO HUGO PETTITI, D.N.I.

17.456.697; como Tesorero al Sr. JULIO

CESAR PETTITI, D.N.I 18.513.522 y como

Directores suplentes a la Srta. VIVIANA

BEATRIZ PETTITI, D.N.I. 18.184.734; al Sr.

WALTER JAVIER PETTITI, D.N.I

21.655.331; y a las Sras. NORIS JOSEFA

GOTTERO DE PETTITI, D.N.I. 4.260.957;

y ESILDA BLASA RIORDA DE PETTITI,

D.N.I. 4.872.865. También se resolvió designar

por un nuevo periodo estatuario para el cargo

de Sindico Titular al Contador Higinio Juan

Morra, D.N.I. 3.463.209; y como Sindico

Suplente al Abogado Raúl Enrique Morra,

D.N.I. 13.152.805. Asamblea General Ordi-

naria Nº 53 de fecha 30/04/2007 y Acta de

Directorio Nº 215 de distribución de cargo de

fecha 02/05/2007: se resuelve designar por un

nuevo periodo estatuario para el cargo de

Presidente al Sr. MARIO CESAR PETTITI,

L.E. 6.600.570; como Vicepresidente al Sr.

HUGO CARLOS JOSÉ PETTITI, L.E.

6.589.354; como Secretario al Sr. ALBERTO

HUGO PETTITI, D.N.I. 17.456.697, como

Tesorero al Sr. JULIO CESAR PETTITI,

D.N.I 18.513.522 y designar como Directores

suplentes a la Srta. VIVIANA BEATRIZ

PETTITI, D.N.I. 18.184.734; al Sr. WALTER

JAVIER PETTITI, D.N.I 21.655.331; la Sra.

NORIS JOSEFA GOTTERO DE PETTITI,

D.N.I. 4.260.957 y la Sra. ESILDA BLASA

RIORDA DE PETTITI, D.N.I. 4.872.865.

Además se resuelve designar por un nuevo

periodo estatuario para el cargo de Sindico Titu-

lar al Contador Higinio Juan Morra, D.N.I.

3.463.209; y como Sindico Suplente al Abogado

Raúl Enrique Morra, D.N.I. 13.152.805. Acta

de Directorio Nº 213 de fecha 11/11/2006 que

trata el cambio de domicilio de la sede social:

La totalidad de los miembros del directorio

Aprobaron la adecuación del domicilio social

y en consecuencia fijaron la sede social de

PETTITI AUTOMOTORES S.A. en Av. 9 de

Septiembre Nº 58 (ex Av. General Savio Nº

150), Ciudad de Río Tercero, Provincia de

Córdoba, República Argentina. Con respecto

al SEGUNDO PUNTO del orden del día, en

virtud de los aumentos de capital efectuados

en las asambleas extraordinarias antes

mencionadas y en razón de la adecuación del

signo monetario, se resolvió en forma unánime

que el capital social se suscriba para su mejor y

mas ágil desenvolvimiento de la siguiente

manera: El capital es de Pesos doscientos

veinticinco mil ($ 225.000,00) representado por

cuatrocientas cincuenta (450) acciones de Pe-

sos quinientos ($ 500,00) valor nominal cada

una, ordinarias, nominativas no endosables de

la clase “A” con derecho a tres (3) votos por

acción; que se suscriben conforme al siguiente

detalle: HUGO CARLOS JOSE PETTITI

suscribe DOSCIENTAS VEINTICINCO

(225) acciones, lo que hace un Capital de pe-

sos ciento doce mil quinientos ($ 112.500,00);

MARIO CESAR PETTITI suscribe

DOSCIENTAS VEINTICINCO (225)

acciones, lo que hace un Capital de pesos ciento

doce mil quinientos ($ 112.500,00).- En

consecuencia el Articulo Cuarto del Estatuto

Social quedara redactado de la siguiente manera:

“CAPITAL. ACCIONES – Artículo 4: El Capi-

tal social es de Pesos doscientos veinticinco

mil ($ 225.000,00) representado por

cuatrocientas cincuenta (450) acciones de Pe-