Sociedades Comerciales Nº 31 de 16 de Febrero de 2012

• Fecha de la disposición: 16 de Febrero de 2012

Córdoba, 16 de Febrero de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3

TUFA AGROPECUARIA S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de

diciembre de 2011, se realizo elección de miembros

del Directorio resultando electos por unanimidad

los siguientes Directores: Mariano Héctor

Cagliero, Matías José Cagliero y Walter José

Cagliero, todos por el término de tres ejercicios

conforme al estatuto social. En el mismo acto se

resolvió dejar conformado el Directorio con la

siguiente distribución de cargos: Presidente:

Mariano Héctor Cagliero, DNI N° 26.861.411,

Vicepresidente: Matías José Cagliero, DNI Nº

25.184.572 y Director Suplente: Walter José

Cagliero, DNI Nº 8.625.583. Los Directores

electos aceptaron expresamente el cargo para el

que han sido designados, bajo responsabilidad de

ley y en cumplimiento de las disposiciones le-

gales manifestaron con carácter de declaración

jurada que no les comprenden las prohibiciones e

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.

N° 1006 - $ 40.-

AGROCONTRATISTAS F & B S.A.

Elección de directores – cambio de

denominación – fijación de sede social

Por Asamblea General Ordinaria – extraordinaria

del 02/11/2011 se resolvió: 1) fijar en 1 el N° de

directores titulares y en uno el número de directores

suplentes, siendo designados, por 3 ejercicios,

Director Titular y Presidente del Directorio Jorge

Alberto Bovio DNI N° 11.668.456, y Director

Suplente Pablo Matías Bovio DNI N° 37.295.807.

2) modificar la denominación social por BOVIO

AGROPECUARIA S.A., reformando la clausula

primera del estatuto social, que queda redactad:

Articulo Primero.- (Denominación) La sociedad

se denomina BOVIO AGROPECUARIA S.A.,

quedando constituida bajo el tipo societario de la

sociedad anónima y se rige por las cláusulas del

presente Estatuto y las disposiciones de la Ley

19.550 y sus modificaciones. 3) trasladar la sede

social a calle Sarmiento N° 136 de la localidad de

Coronel Moldes, Pcia. de Córdoba, Argentina.

N° 305 - $48.-

“F A G O C - S.A.”

Designación de Autoridades

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Nº 27 de fecha 12 de Octubre de 2010,

se designó con mandato por tres ejercicios las

autoridades del Directorio de la Sociedad

“FAGOC S.A.”, quedando integrado de la

siguiente manera: Directora Titular Presidente:

señora Susana María FERRERO de

COLOMBERO, D.N.I. Nº 4.878.607; Directora

Titular Vicepresidente: señora Adriana Rosa

COLOMBERO, D.N.I. 17.596.750 y Director

Suplente: señor Ermis Miguel COLOMBERO,

D.N.I. 6.233.110. Todos los directores constituyen

domicilio especial en Avda. Vélez Sarsfield Nº 27,

1º P., Of. 3 de la ciudad de Córdoba, manifestando

que aceptan los cargos para los que fueron elegidos,

dejando constancia que no se encuentran dentro

de las prohibiciones e incompatibilidades que prevé

el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.-

La Sociedad prescinde de la sindicatura en virtud

de lo dispuesto por Art. 21 del Estatuto Social y

L.S.C.- N° 654 - $ 60.-

SKYLANE S.R.L. – Modificación de Contrato

(Ampliación de Objeto Social).-

“Por Acta de fecha 12 de Diciembre de 2011,

con firmas ratificadas con fecha 14 de Diciembre

de 2011, los Sres. Carlos Alberto González, DNI

17.720.347 y Sonia Ángeles Ferioli, DNI

11.540.167 resuelven ampliar el objeto social. La

Cláusula Tercera queda redactada de la siguiente

manera: “La sociedad tiene por objeto realizar,

por cuenta propia o de terceros, o asociada a

terceros – con las limitaciones de ley -, y/o tomando

participación en otras sociedades a las que podrá

concurrir a formar o constituir, servicios de

aerotransporte, de personas o de mercaderías, a

través de aviones propios o de terceros, y

actividades relacionadas directamente con dicha

actividad y además realizar actividades de trabajo

aéreo como el control de líneas de comunicaciones,

control de niveles de agua, vigilancia de oleoductos

y vigilancia de gasoductos”. Córdoba, 13 de

Febrero de 2012. Juzgado 33º C. y C. – Expte. Nº

2.244.627/36. Fdo.: Silvia Verónica Soler –

Prosecretaria Letrada. N° 1438 - $56.-

EL DESCANSO S.A.

Modificación del estatuto. Elección de

autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria

Nº 28 del 15/06/2010 se modifica el art.12 del

estatuto social “Fiscalización: Artículo

Decimosegundo: La fiscalización de la sociedad

estará a cargo de un sindico titular y un suplente

con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles

indefinidamente. Su designación estará a cargo de

la Asamblea General Ordinaria. En caso de no

encontrarse comprendida en el artículo 299 (LSC)

podrá prescindir de la sindicatura conforme al

artículo 284 (LSC) quedando sujeta al contralor

de los accionistas, según lo dispuesto por el artículo

55.” Se eligieron dos directores titulares y un

suplente por el término de tres ejercicios: Eduardo

Humberto Barbero, DNI 13407129, como Direc-

tor Titular y presidente; Artemia Sartor de

Barbero, LC 1270989, como Directora Titular; y

Pablo Damián Barbero, DNI 18205689, como

Director Suplente. Los mismos constituyen

domicilio especial en Av. Cecilia Grierson s/n°,

Los Cocos, Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.

N° 1089 - $ 64.-

“OLYMPUS XI S.A.”.

Por Asambleas generales ordinarias del: I) )

22.02.2007 y acta de directorio del 5.8.2011 se

designó para integrar el directorio como presidente

Guillermo Aníbal Jáuregui D.N.I. 10.905.672

Vicepresidente Ruben Hugo Beccacece D.N.I.

11.055.031 y como directores suplentes: Myriam

Noemí Rinaldi D.N.I. 12.365.432, y Miriam

Noemí Gianre D.N.I. 10.683.659, y II) 16.2.2010

y acta de directorio del 5.8.2011 se designó para

integrar el directorio como Presidente Ruben Hugo

Beccacece, Vicepresidente Guillermo Aníbal

Jáuregui y directores suplentes a las señoras

Myriam Noemí Rinaldi y Miriam Noemí Gianre.

Ambas asambleas se ratificaron por asamblea gen-

eral ordinaria del 26.9.2011. Por Acta de Directorio

del 12.12.2011se ratificó el acta de directorio del

26.4.2005 que modificó la sede social y la fijó en

San Lorenzo 278 barrio Nueva Córdoba de la

ciudad de Córdoba. Por acta de Directorio del

26.9.2011 Guillermo Aníbal Jáuregui renunció al

cargo de Director titular Vicepresidente; la

Directora suplente Miriam Noemí Gianre renunció

al cargo de director suplente y Myriam Noemí

Rinaldi asumió el cargo de Director Titular y

Vicepresidente de la sociedad. N° 462 - $68.-

AGROPECUARIA RIO CHICO S.R.L. –

Modificacion Contrato Social S.R.L.-

Mediante Acta de Reunion de Socios Nro. 3 de

fecha 28/09/11, y Nro. 42 de 28/ 09/11, se reúnen

los señores, Jorge Alberto MERINO, DNI. N°

M7.976.352; y el señor Roberto Dante BERTOLI,

DNI N° 13.920.088, en su calidad de socios de la

firma “AGROPECUARIA RIO CHICO S.R.L.”,

representando la totalidad del capital social, y

resuelven tratar el orden del dia: 1) Duracion de la

Sociedad, y duracion del cargo de gerente, se

resuelve por unanimidad prorrogar por tres años

(3) su duracion como asi tambien el cargo de gerente

y modificar en consecuencia el art. 2º (plazo) y 7º

(gerente) del Contrato Social.-Asi mismo mediante

Acta de Reunion de Socios nro. 4 de igual fecha ,

resuelven tratar el orden del dia 1) Cesion de

cuotas sociales, se resuelve por unanimidad

aprobar la cesion de la totalidad de cuotas que

poseeel Socio Roberto Dante Bertoli, Doscientas

cuarenta (240), a favor de la Sra. Graciela Ester

MAZZOCCO; DNI N° F13.047.527, nacida el

05/02/1957, argentina, casada, comerciante, con

domicilio en calle Viamonte Nº 447, Cordoba.-

Juzgado Civil Comercial de 52da. Nom.-

Con.Soc.8.- Dra. Mariana Carle de Flores-

Prosecretaria- Of. 8/02/2012.- N° 1358 - $ 68.-

IMC INGENIERIA S.A.

DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 30/10/2009 y por el

Acuerdo Definitivo de Fusión de fecha 08/02/2010,

se resolvió aprobar: el Acuerdo Previo de Fusión

y la Fusión por Absorción de INMAGAR S.A.

(sociedad incorporante) e IMC INGENIERIA

S.A. (sociedad incorporada), por lo que se pro-

duce la disolución sin liquidación de esta sociedad;

con domicilio en Av. Rafael Núñez Nº 5.220, Bar-

rio Granja de Funes, Provincia de Córdoba;

inscripta en el Registro Público de Comercio,

Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el Nº

1332, folio 5958, tomo 24, de fecha 30 de Octubre

de 1984; CUIT Nº 30-60014384-7. Se Aprobó la

atribución de la totalidad de los activos y pasivos

de IMC INGENIERIA S.A. a INMAGAR S.A,

constituyendo una transmisión a título universal,

siendo INMAGAR S.A. la continuadora jurídico-

económica en todos los derechos, acciones y

obligaciones de esta última. A partir de la fecha de

aprobación de la fusión, se entiende que todas las

operaciones de IMC INGENIERIA S.A. son por

cuenta y orden de INMAGAR S.A. La fusionada

continuará registrando sus operaciones en sus

libros de comercio hasta el 30/10/2009 inclusive,

fecha a partir de la cual se efectuarán los asientos

contables de traspaso en los libros respectivos de

la fusionante. – N° 1116 - $ 80.-

RUTA 20 INMOBILIARIA S.R.L.

Modificación gerencia

Por Acta de Reunión de socios del 16/03/2010

se resolvió: (1) modificar la cláusula Decima del

Contrato social la que quedará redactada de la

siguiente manera: “DECIMA: La administración

y representación de la sociedad corresponde a un

único gerente, socio o no, quien durará en sus

funciones mientras tenga vigencia la sociedad, salvo

remoción anterior la que sólo podrá decidirse por

justa causa que la motive. La sociedad podrá

asignarle una retribución a los gerentes por su

gestión y podrá designarse uno o más suplentes.”;

(2) Ratificar en el cargo de gerente titular a la Sra.

Elda Isabel Burzio, argentina, mayor de edad, viuda,

DNI 4.386.069, con domicilio en calle Buenos

Aires N°840, piso 16, Departamento B, Barrio

Nueva Córdoba de esta Ciudad y designar gerentes

suplentes a las Sras. Alicia Isabel Ruiz, DNI

18.174.603, argentina, mayor de edad, viuda, con

domicilio en calle Progreso Nro.1899, Barrio Villa

Allende Golf y Sandra Liliana Ruiz, DNI

21.023.025, argentina, mayor de edad, divorciada,

con domicilio en Lote 7, de la Manzana once de

Barrio Tejas del Sur, ambas de la ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba, quienes fijan

domicilio especial en la sede social. Juzgado de 1º

Instancia y 7ª Nominación en lo Civil y Comercial

de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 9 .Febrero de

2012. N° 1067 - $ 72.-

EDICTO AMPLIATORIO

CEDEM SALUD S.A.

En nuestra Edición del Boletín Oficial, de fecha

18 de noviembre del 2011, se publicó el aviso N°

31450, y por un error involuntario se omitió

publicar el objeto rectificado mediante acta

ratificativa y rectificativa de fecha 14 de enero de

2011 por lo que se deberá considerar el siguiente

punto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por

objeto la realización, por si o o por cuenta de

terceros o asociada con terceros, de las siguientes

actividades: SERVICIOS MEDICOS. La

prestación de servicios médicos y cirugía

ambulatoria. Prevención y detección de

enfermedades de la mujer. INMOBILIARIA:

INMOBILIARIA: compraventa, consignación,

alquiler y permuta de bienes inmuebles.

Administración de bienes propios o de terceros,

incluyéndose bienes, muebles, inmuebles, urbanos

o rurales, derechos acciones, valores y obligaciones

de entidades públicas o privadas.

FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital a

cualquier empresa, en giro o en vías de formación,

y la inversión de fondos propios en créditos o

financiaciones en general, el otorgamiento de

créditos, con intereses y/o cláusulas de ajuste,

fianzas o avales; constituir, transferir, sustituir,

ampliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas

y demás derechos reales; comprar, vender y

negociar títulos, acciones y toda clase de valores

mobiliarios y papeles de crédito, en cualquiera de

los sistemas o modalidades creados o a crearse;

celebrar contratos de leasing; ejercer los actos que

no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto

a excepción de las actividades comprendidas en la

ley de entidades financieras. Asimismo la sociedad

puede encarar otras negociaciones o actividades

conexas, derivadas o vinculadas con las que

constituyen su objeto principal. A tal fin la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos y contraer obligaciones.

N° 546 - $ 112.-

HIJOS DE BENJAMIN TOVO S.R.L

MODIFICACION

Por acta social de fecha tres de mayo de dos mil

diez el señor Juan José SALERA, argentino,

Documento Nacional de Identidad Número

16.654.802, nacido el 19 de Marzo de 1964,

casado, domiciliado en calle General Cabrera nº

460, Las Perdices, provincia de Córdoba, y la

señora Gloria María POLINORI, argentina,

Documento Nacional de Identidad Número

18.686.264, nacida el 18 de abril de 1965, casada,

domiciliada en en calle General Cabrera nº 460,

Las Perdices, provincia de Córdoba. unicos socios

de MANTENIMIENTOS SALERA S.R.L.

resolvieron aprobar por unanimidad lo siguiente:

1).- Modificar el PUNTO TERCERO del estatuto

de fecha 26 de agosto de 2009, ampliando el objeto

social de MANTENIMIENTOS SALERA

S.R.L., agregando al existente el siguiente: