Sociedades Comerciales Nº 170 de 13 de Febrero de 2012

• Fecha de la disposición: 13 de Febrero de 2012

Córdoba, 11 de Febrero de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3

y Acta Rarificativa de fecha 26/12/2011.

Accionistas: CORIGLIANI de TORRETTA

MIREZ MARIA BERNARDINA, D.N.I.

1.238.090, fecha de nacimiento 15/11/1931, de

80 años de edad, argentina, productora

agropecuario, con domicilio en Zona Rural de

Colonia Beiro, Ciudad de Morteros, pcia. de

Córdoba, República Argentina, de estado civil

viuda, Sra. TORRETTA ELISABETH MARIA,

D.N.I. 16.856.815, fecha de nacimiento 8/07/

1964, de 47 años de edad, argentina, productora

agropecuaria, con domicilio EN Zona Rural de

Colonia Beiro, Ciudad de Morteros, pcia. de

Córdoba, República Argentina, estado civil

casada; y el Sr. TORRETTA, HENRY TOMAS

D.N.I. 14.196.387, fecha de nacimiento 1/11/

1960, de 51 años de edad, argentino, productor

agropecuario, con domicilio en Zona Rural

Colonia Beiro, Ciudad de Morteros, pcia. de

Córdoba, República Argentina, estado civil

soltero; Denominación: NOLITO S.A.,queda

constituida por Regularización de Torreta

Mirez, Henry Tomas y Elizabeth Maria

Sociedad de Hecho. Sede y domicilio: legal en

Zona Rural de Colonia Beiro, Ciudad de

Morteros, provincia de Córdoba, República

Argentina.- Duración:99 años contados desde

la fecha de INSCRIPCIÓN en el Registro

Público de Comercio:OBJETO Articulo 3):

OBJETO Articulo 3): La sociedad tendrá por

objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros

y/o asociada a terceros, en el país o en el

extranjero, a los siguientes rubros: I)

Operaciones Agrícola-ganaderas, compren

diendo toda clase de actividades agropecuarias,

explotación de campos, producción de leche de

ganado bovino, cría y engorde de ganado menor

y mayor. II) Actuar como Acopiadora de cereales

y oleaginosas. Realizar todas las operaciones

emergentes de la consignación, intermediación,

y comercialización de productos agropecuarios

en especial cereales y oleaginosas y toda clase

de servicios, distribuciones, comisiones y

mandatos relacionados con el quehacer

agropecuario. III) Adquisición, explotación,

arrendamiento, compraventa, permuta y

administración de campos propios y/o ajenos;

siembra directa y/o porcentaje de cereales y

oleaginosas.IV) Financieras: La financiación

mediante dinero propio con garantía real, per-

sonal o sin garantía, a corto plazo y/o largo

plazo, de aporte de capital o capitales a

sociedades por acciones para negocios

realizados o a realizarse; de créditos para la

obtención de prestaciones de bienes y servicios,

y sumas de dinero a través de cualquier titulo

de crédito como pagaré, contrato de mutuo.

Quedan excluidas las operaciones y actividades

comprendidas en las disposiciones de la Ley de

entidades financieras, las que solo podrán ser

ejercidas previa adecuación a la misma. Para la

consecución del objeto social, la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para efectuar toda clase

de actos jurídicos, operaciones y contratos

autorizados por las leyes sin restricción alguna,

ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,

administrativa o cualquier otra, que se

relacionen directamente con el objeto social.

Capital: El capital suscripto es de $360.000,00,

dividido en 3600 acciones ordinarias,

nominativas, no endosables, de pesos cien

($100,00) de valor nominal cada una, clase A de

cinco (5) votos por acción, que se suscriben de

acuerdo al siguiente detalle: la Sra.

CORIGLIANI de TORRETTA MIREZ

MARIA BERNARDINA, 1200 acciones, lo que

equivale a $120.000,00 de capital, TORRETTA

ELISABETH MARIA, la cantidad de 1200

acciones, lo que equivale a $120.000,00 de capi-

tal y TORRETTA HENRY TOMAS la

cantidad de 1200 acciones, lo que equivale a

$120.000,00 de capital. ADMINISTRACIÓN:

La administración de la sociedad estará a cargo

de un directorio compuesto por el número de

miembros titulares que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo

de 6 (seis), con mandato por 3 (tres) ejercicios;

podrá designarse igual, mayor o menor número

de suplentes por el mismo término para llenar

las vacantes que se produjeren en el orden de su

elección, lo que será obligatorio si se prescinde

de la sindicatura. Todos podrán ser reelectos

indefinidamente. Cuando el número lo permita,

la asamblea asignará los cargos de presidente y

vicepresidente; éste reemplaza a aquél en caso

de ausencia por cualquier causa sin necesidad

de justificar este hecho frente a los terceros en

general.Autoridades: PRESIDENTE:

TORRETTA ELISABETH MARIA, D.N.I.

16.856.815, VICE-PRESIDENTE:

TORRETTA HENRY TOMAS D.N.I.

14.196.387 y DIRECTORA SUPLENTE:

CORIGLIANI de TORRETTA MIREZ

MARIA BERNARDINA, D.N.I. 1.238.090.

Todos los directores constituyen domicilio es-

pecial en Zona Rural de Colonia Beiro, Ciudad

de Morteros, provincia de Córdoba, República

Argentina Representación legal y uso de firma

social: Estarán a cargo del Presidente y/o vice-

presidente en forma indistinta, sin perjuicio de

los poderes que se otorguen.. Fiscalización: La

fiscalización de la sociedad estará a cargo de un

síndico titular y un suplente con mandato por

un ejercicio, siendo reelegibles indefinidamente;

deberán reunir las condiciones y tendrán los

derechos y obligaciones establecidos en la ley

de sociedades. Mientras la sociedad no esté

incluida en el art. 299º de la ley 19550, podrá

prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá

la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo

los socios los derechos acordados por el art.

55º de la misma ley.- Se opto por la

prescindencia de la Sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/08. Córdoba, 01/02/2012 .-

N° 80 - $ 324.-

ORESTE BERTA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA NRO. 50: En la Ciudad

de Alta Gracia, a los treinta días del mes de

Octubre del año 2009, en su Sede Social de calle

Kenneth Flood N° 688 de la citada ciudad,

siendo las 11 horas, se reúnen los accionistas

de la firma ORESTE BERTA S.A., Sr. Oreste

Santiago Antonio Berta y Sra. Liliana Elvira

Dentesano de Berta, tenedores de la totalidad

de las acciones de la citada Sociedad - lo que

convierte a esta Asamblea en ASAMBLEA

UNANIME -, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Aumento del Capital

Social y de la Reserva Legal correspondiente,

utilizando para su integración las reservas le-

gales y voluntarias disponibles al 31.12.2008,

reflejada en los estados Contables

correspondientes a dicha fecha. 2) Modificación

del Art. 4 de los Estatutos Sociales, reflejando

el aumento del Capital Social que se disponga

en el punto 1. Iniciada la sesión bajo la

Presidencia del Sr. Oreste Santiago Antonio

Berta, la Sra. Liliana Elvira Dentesano de Berta

informa que es necesario y conveniente aumentar

el Capital Social actual y adecuar al nuevo monto

la Reserva Legal, utilizando las reservas legales

y voluntarias existentes, que totalizan el

importe de $399.506,80, que surge de: Reserva

ajuste del capital: $292.987,67; Reserva Ajuste

de la Reserva Legal: $12,53, y el saldo de

Resultados No Asignados: $106.506,38. Por

unanimidad, se resuelve: Elevar el monto del

Capital Social a la suma de $300.000.-, el que

corresponderá a los actuales accionistas en igual

proporción que la existente, por lo que las

acciones quedan suscriptas e integradas en la

siguiente forma: el Sr. Oreste Santiago Antonio

Berta, el 94%, esto es, 282 acciones ordinarias

clase "A" (5 votos) de $1.000.- cada una, o sea

$282.000.-, en tanto que la Sra. Liliana Elvira

Dentesano de Berta, el 6% restante, esto es, 18

acciones Ordinarias clase "A" ( 5 votos) de

$1.000.- cada una, o sea $ 18.000.-. Contin-

uando con el punto 1 del Orden del Día , se

resuelve utilizar parcialmente el saldo de la

cuenta de reserva voluntaria Resultados no

asignados, para ajustar la Reserva Legal al nuevo

Capital, elevándola a $60.000.- También por

unanimidad la Asamblea resuelve delegar en el

Directorio la oportunidad y forma de emisión de

las nuevas acciones y su canje por las anteriores .

En tratamiento el segundo punto del Orden del

Día, se resuelve por unanimidad la modificación

del Art. 4o de los Estatutos Sociales, contemplando

el aumento dispuesto en el punto anterior, con lo

que quedaría redactado de la siguiente forma: AR-

TICULO CUARTO: El capital Social es de

$300.000.- (TRESCIENTOS MIL PESOS),

representado por 300 (TRESCIENTAS) Acciones

Ordinarias de clase "A", cinco votos por acción,

de un valor de $ 1.000.- (UN MIL PESOS) cada

una. El Capital Social puede ser aumentado por

decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta

el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 y

234 de la Ley 22903, o de una Asamblea General

Extraordinaria conforme al Art. 235 de la misma

Ley. Cada resolución de aumento de Capital deberá

comunicarse a la Inspección de Sociedades

Jurídicas e inscribirse en el Registro Público de

Comercio." Finalmente la Asamblea resuelve

autorizar al Cr. Angel E. Cannas y a los Dres. Raúl

Pérez Contreras y Tomás Pérez Contreras para

que indistintamente presenten la documentación

respectiva a Inspección de Sociedades Jurídicas y

prosigan los trámites hasta la correspondiente

inscripción en el Registro Público de Comercio

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión

en el lugar y fecha arriba indicados .

N° 644 - $ 212.-

BOCA DEL RIO S.A.

Modificación de Domicilio - Modificación del

Estatuto - Aceptación Renuncia Directores y

Aprobación Gestión - Ratificación de

Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

número 7, del 30 de diciembre de 2011, por

unanimidad se resolvió: 1) CAMBIO

DOMICILIO SOCIAL: Se fija la nueva sede so-

cial y domicilio legal en calle Rivadavia esquina

Soldado Ramón Cabrera (Ex Amadeo Sabattini)

de la localidad de San Agustín, departamento

Calamuchita, Provincia de Córdoba. 2)

MODIFICACION DEL ARTICULO DECIMO

DEL ESTATUTO SOCIAL. Quedará redactado

de la siguiente manera: "Artículo DECIMO: La

administración de la sociedad estará a cargo de un

Directorio compuesto por el número de miembros,

accionistas o no, que fije la Asamblea Ordinaria

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,

electos por el término de tres ejercicios. La

Asamblea puede designar mayor, menor o igual

número de suplentes por el mismo término, con

el fin de llenar las vacantes que se produjeren

en él orden de su elección. Los Directores en su

primera reunión deberán designar un Presidente

y en su caso un Vicepresidente, y este último

reemplaza al primero en caso de ausencia o

impedimento. El Directorio funciona con la

presencia de la mayoría absoluta de sus

miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes. El presidente tiene doble voto en

caso de empate. La asamblea fija la remuneración

del Directorio de conformidad con el artículo

261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad

prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-

rector suplente es obligatoria." 3) Aprueba

renuncias y gestión del VICEPRESIDENTE, Luis

Salvador FARIAS, D.N.I. 20.927.010, y del DI-

RECTOR TITULAR: José Ariel del Valle

FARIAS, D.N.I. 22.337.045. 4)

MODIFICACION DEL ARTICULO

DECIMOTERCERO DEL ESTATUTO SO-

CIAL. Quedará redactado de la siguiente manera.

"Artículo DECIMOTERCERO: La

representación legal de la Sociedad, inclusive el

uso de la firma social, estará a cargo del Presidente

del Directorio. Todo ello sin perjuicio de los

mandatos que el Directorio otorgue respecto a

funciones ejecutivas a una o más personas, sean o

no miembros del mismo, en los asuntos y con las

facul- tades determinadas en el respectivo Poder.

Podrá absolver posiciones en nombre de la

sociedad, ante los Tribunales de cualquier fuero o

jurisdicción, la persona designada a este objeto

por el Directorio, sin perjuicio de que puedan serlo

el Presidente, un director, un gerente o un

apoderado con facultades suficientes." 5) La

composición actualizada del Directorio que

permanece en sus cargos se conforma como

sigue: PRESIDENTE: Luis Fernando FARIAS,

L.E. 6.595.914, DIRECTORA SUPLENTE:

María Fernanda FARIAS, D.N.I. 21.579.945.

y sus mandatos regirán hasta la Asamblea que

trate el ejercicio que cierra el 28/02/2013. La

sociedad prescindió de Sindicatura. San Agustín,

31 de enero de 2012. N° 367 - $ 168.-

DINOSAURIO BURSATIL S.A.

Aumento de Capital y Reforma Estatutaria

Por Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas N° 18 de

Dinosaurio Bursátil S.A., fechada 28.06.2011,

se resolvió: (a) Aumentar el capital social de

DINOSAURIO BURSATIL S.A. en el importe

de $ 600.000.-, incrementándolo así de $

180.000.- a la suma de $ 780.000, (b) Modificar

el artículo cuarto del estatuto social de

DINOSAURIO BURSATIL S.A. a fin que de

cuenta del aumento de capital social decidido,

quedando redactado con este tenor:

"ARTÍCULO CUARTO. CAPITAL SOCIAL

- ACCIONES: El capital social es de Pesos

Setecientos Ochenta Mil ($ 780.000.-)

representado por siete mil ochocientas (7.800)

acciones de Pesos Cien ($ 100.-) de valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no

endosables, clase "A", con derecho a cinco (5)

votos por acción. El capital social puede ser

aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-

naria hasta el quíntuple de su monto conforme

al art. 188, Ley 19.550, y la correspondiente

emisión de acciones, pudiendo delegarse en el

Directorio la forma, época, condiciones de pago

y precio de emisión que considere más

conveniente, pero en todos los casos de igual

valor que las ya emitidas. Podrán ser rescatadas,

total o parcialmente, conforme las condiciones

establecidas en el acto de emisión y las

disposiciones legales que regulen la materia.

N° 653 - $ 72.-

BUENO JORGE OMAR S.R.L

VILLA MARIA

Cesión de Cuotas Sociales

Fecha de cesión: 14/10/2011. Modificaciones:

el socio Jorge Ornar Bueno, DNI 11.099.576,

cede y transfiere al Sr. Mauricio Javier Bueno,