SOCIEDADES / BANCO DEL TUCUMAN S.A. de

Fecha de Entrada en Vigor:10 de Abril de 2019
Número de Boletín:29469
Fecha de Publicación: 9 de Abril de 2019
Número de documento:223040
 
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POR 5 DíAS - Convócase a los señores accionistas de BANCO DEL TUCUMÁN S.A., a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en la sala de sesiones, ubicada en el primer piso de la sede social de calle San Martín Nros. 721/37 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 26 de Abril de 2019, a las 12:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 ° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 25, finalizado el 31 de diciembre de 2.018; 3°) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Total de Resultados No Asignados: $ 720.454.725,99 que se proponen destinar: a) $ 91.848.822,56 a Reserva Legal; b) $ 261.210.613,20 a Reserva Normativa Especial por aplicación por primera vez de las NIIF, conforme a la Comunicación "A" 6618 del Banco Central de la República Argentina y c) $ 367.395.290,23 a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación "A" 5273 del Banco Central de la República Argentina; 4°) Remuneraciones a los miembros del Directorio en exceso del limite fijado por el artículo 261, tercer párrafo, de la Ley N° 19.550; 5°) Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 7°) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019...

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