SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA S.A. (EN LIQUIDACION)

Fecha de la disposición:11 de Agosto de 2015
 
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SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA S.A. (EN LIQUIDACION)

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 1 de septiembre de 2015 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, el 3 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en la Av. Corrientes 316, piso 1, de C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir la correspondiente acta.

  2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria en forma tardía a la asamblea de aprobación de la documentación enumerada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2014.

  3. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  4. ) Consideración del resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Afectación de parte de la reserva facultativa con la que a la fecha cuenta la sociedad, por hasta la suma de $ 139.059,00, para absorber pérdidas originadas en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  5. ) Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  6. ) Consideración de los honorarios a percibir por los miembros de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora por las tareas llevadas a cabo durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  7. ...

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