S.I.C. Sociedad Inmobiliaria en Comandita por Acciones
| Fecha de publicación | 02 Agosto 2010 |
| Fecha de disposición | 02 Agosto 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31956 |
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 16 de Agosto de 2010 a las 14:00 hs. y 15:00 hs. respectivamente la que se realizará en Lavalle 1394 Piso 7 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Motivos de la convocatoria fuera de término 3°) Tratamiento y aprobación de los EECC,
Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la Reserva Especial para Mejoras.
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) Tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio.
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) Determinación del número de Directores y Elección de autoridades de la firma las que integrarán el Directorio con mandato por tres ejercicios.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia a la sede social en sita en calle Sarmiento 643 piso 4to. Oficina 415 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el horario de 10 a 14 hs.
Presidente Directorio - Javier Domingo Veronesi. Acta se Directorio N° 44, 04 de Agosto de 2007.
Presidente Directorio Javier Domingo Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado. Nº Registro: 54, Departamento Gualeguaychú. Fecha: 13/7/2010. Nº Acta: 186. N° Libro: 22.
e. 28/07/2010 N° 84417/10 v. 03/08/2010 'G'' GRAFEX S.A. GRAFICA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de agosto de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda.
Corrientes 524, piso 1°, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010.
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) Destino de las Utilidades del Ejercicio.
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) Consideración de la remuneración al Directorio por $ 26.600.- correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2010.
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) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
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) Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2009/2010.
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) Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30 de Abril de 2010 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
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) Integración Cámara Empresaria - Designación de un delegado.
NOTA 1: Al tratar el punto 9° la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria.
NOTA 2: Se recuerda a los Señores...
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