SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

• Fecha de disposición: 06 Abril 2016
• Fecha de publicación: 06 Abril 2016
• Sección: Convocatorias

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 29 de abril de 2016 a las 9 y 10 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular; 2°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015; 3°) Consideración y destino del resultado del ejercicio (ganancia) 4°) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 5°) Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio; 6°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; 7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. En el caso del Directorio por $ 3.600.000 (total remuneraciones), en exceso de $ 2.965.000 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante la no distribución de...