Sociedad Comercial del Plata S.A.

Fecha de disposición03 Abril 2009
Fecha de publicación03 Abril 2009
Número de Gaceta31627

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2009, en la sede social de la calle Medrano 287, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 horas respectivamente, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Aprobación de los préstamos efectuados por los accionistas al día de la fecha;

  2. ) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales;

  3. ) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008;

  4. ) Consideración del resultado del Ejercicio;

  5. ) Consideración de la pérdida del Capital Social en los términos del artículo 96 de la ley 19.550. Reintegro total o parcial del Capital Social o su aumento;

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

  7. ) Consideración de los pasos a seguir ante la intimación recibida de Neuromed S.A. por contrato de usufructo. Aumento del Capital Social y reforma del Estatuto;

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Guillermo Maximiliano González, Presidente designado por Acta de Asamblea del 03.06.2008.

    Presidente - Guillermo Maximiliano González Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.

    Fecha: 18/3/2009. Nº Acta: 20. N° Libro: 85.

    e. 27/03/2009 N° 20869/09 v. 03/04/2009 ROCA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA I.G.J. Nº Corr. 462830. Se convoca a los Señores Accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. (exC.A.P.E.A. S.A.I.C.y F.-), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  10. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria (Notas I a 11 y Anexos I a VI), Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al 55º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

  12. ) Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

  13. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria constituida.

  14. ) Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.

  15. ) Designación de síndico titular y suplente.

    EL DIRECTORIO NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

    Jorge Costa de Jesús Vieira Vicepresidente en ejercicio de la presidencia (designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14 de mayo de 2008, y por Acta de Directorio Nro. 655 del 15 de mayo de 2008, en ejercicio de la presidencia conforme Acta de Directorio Nro. 654 del 14 de marzo de 2008).

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.

    Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:

    25/03/2009. Nº Acta: 101. Libro Nº: 34.

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