SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Abril de 2015

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria y segunda convocatoria para el 30 de abril de 2015 a las 9 y 10 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destino del resultado del ejercicio, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014;

3. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

4. ) Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;

5. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

6. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio ($ 2.160.000 importe asignado) y Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó ganancia computable en los términos de las Normas de la Comisión de Valores;

7. ) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2015 y fijación de sus honorarios;

8. ) Consideración...