Smith Molina y Beccar Varela Pavimentos y Construcciones S.A.I.C.I. y A.
| Fecha de publicación | 11 Agosto 2008 |
| Fecha de disposición | 11 Agosto 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31465 |
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) Aprobación de la renuncia del Sr. Juan José Lavaisse y sus motivos y aprobación de su gestión;
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) Consideración y aprobación de la memoria, balances, anexos y documentación complementaria de los ejercicios cerrados el 31.12.2005 y 31.12.2006 y causas de su tratamiento tardío y demás temas que refieren los incs.1, 2, 3 del art.
234 de la Ley de Sociedades;
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) Aprobación de la gestión del Directorio y nombramiento de autoridades;
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) Aprobación de los acuerdos celebrados con el grupo Perez Elizalde.
Convoca el Directorio. Presidente Juan C.
Banco por acta Asamblea General Ordinaria del 02.08.2004.
Buenos Aires, 24 de julio de 2008.
Presidente Juan Carlos Banco Certificación emitida por: Norman J. Astuena.
Nº Registro: 323. Nº Matrícula: 2914. Fecha:
24/7/2008. Nº Acta: 146. Libro Nº: 14.
e. 05/08/2008 Nº 85.637 v. 11/08/2008 'R' RED INTERCABLE S.A.
CONVOCATORIA En cumplimiento de atribuciones legales y estatutarias el Directorio de RED INTERCABLE S.A.
convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de agosto de 2008, a la hora 10.30, en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda convocatoria, en Avda. de Mayo 1152,
Capital Federal, con objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva y el Libro de Asistencia.
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) Tratamiento de los motivos por los que la Asamblea se celebra fuera de término.
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) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 10, finalizado el 31 de Diciembre de 2007: Memoria,
Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).
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) Consideración del Resultado del Ejercicio y del proyecto de distribución de utilidades.
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) Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Aprobación de la gestión de Directores y Gerentes (Art. 275 Ley 19.550).
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) Elección de los miembros Titulares (10) y Suplentes (5) del Directorio.
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) Adecuación del Estatuto de la sociedad en lo que respecta a la garantía de buen desempeño de los Directores.
NOTA: la documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto '3' se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma y modo que ordena la LSC 19550 en la sede social de Belgrano 615 piso 12º, Capital Federal.
Buenos Aires, 30 de julio de 2008.
Presidente - José Néstor Toledo Presidente del Directorio, elegido porAsamblea Ordinaria del 17-08-2006 (Acta No. 9) y reunión de Directorio del 31-08-2006 (Acta No. 96).
Publicar por cinco días según art. 237 L.S.C.
Nro. De inscripción en I.G.J: 1.653.108.
Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587.
Fecha: 30/7/2008. Nº Acta: 117. Libro Nº: 16.
e. 07/08/2008 Nº 30.943 v. 13/08/2008 RED INTERCABLE S.G.R.
CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas socios partícipes y protectores- en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de agosto de 2008 a las 13:30 horas...
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