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Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:18 de Diciembre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Documentación del art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2008.

  2. ) Consideración de la gestión de los directores.

  3. ) Fijación honorarios al Directorio en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19550 y remuneración al Síndico.

  4. ) Destino del resultado del ejercicio en consideración.

  5. ) Elección de síndico titular y suplente por vencimiento de mandatos. El Directorio.

    Luis Leonardo Barillari. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio del 14/4/2004.

    Certificación emitida por: Guillermina E. Greco.

    Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón.

    Fecha: 09/12/2008. Nº Acta: 74. Libro Nº: 72.

    e. 17/12/2008 Nº 23444/08 v. 23/12/2008 'R' RE-TA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9

    Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  7. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  8. ) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  9. ) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  10. ) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.

  11. ) Fijación de número y elección de directorio.

  12. ) Elección de síndico titular y suplente.

    Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).

    El Directorio ­ Pablo Martin Olivieri ­ Presidente ­ Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.

    El Presidente.

    Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994. Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.

    e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 'S' SANLAU S.A.A.G.C.I. E I.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Sanlau Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Comercial Industrial e Inmobiliaria a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de Enero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento 'D', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  14. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2008.

  15. ) Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, y remuneración al Directorio y Síndico.

  16. ) Consideración de la gestión del directorio y síndico.

    Ana Dain de Fridman Síndico titular DNI 2510962, electa por acta de asamblea general ordinaria de fecha 2 de enero...

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