Sisteco Sistemas de Computacion S.A.

• Fecha de publicación: 03 Diciembre 2009
• Fecha de disposición: 03 Diciembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31794

Presidente - Juan Ricardo Mer. Designación por Acta de Asamblea del 25 de enero de 2008.

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.

Fecha: 26/11/2009. Nº Acta: 142. Libro Nº: 90.

e. 01/12/2009 Nº 113036/09 v. 07/12/2009 PRIDELSA S.A.

CONVOCATORIA Por acta de directorio de fecha 20-11-09 se ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria a desarrollarse en la sede social el dia 21 de diciembre de 2009 a las 11 hs., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

a) Designar dos socios para firmar el acta;

b) Consideración y Aprobación del Balance General al 31 de agosto de 2008.

Obran en la sede social las copias respectivas para su consideración por los Sres. socios (art.

67 L.S.). Ruben R. Laterza. Presidente. D.N.I.

11.350.019. Designado por Acta fecha 29/8/07.

Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 20/11/2009. Nº Acta: 139. Nº Libro: 44.

e. 27/11/2009 Nº 111057/09 v. 03/12/2009 PUENTE VANGUARDIA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 21/12/09, a las 15 horas y en segunda a las 16 horas, en la sede social de Juramento 2089 Piso 2 Oficina 203 CABA, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de Accionistas para Firmar el Acta.

2. ) Aumento de Capital sobre el Quíntuplo según resoluciones IGJ Nº 25/2004, 1/2005 y 7/2005.

3. ) Reforma de Estatutos Sociales en su Articulo Cuarto.

4. ) Autorización de Gestión y Certificación de Actas.

   Presidente Fernando Hollrigl electo por acta de Asamblea del 23/02/09.

   Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367. Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 14. Nº Libro: 30.

   e. 02/12/2009 Nº 113646/09 v. 09/12/2009 'R' RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ricardo Risatti S.A.C.I.F., en primera convocatoria, a celebrarse el día 21/12/2009 a las 10:00 hs la que se llevará a cabo en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Sánchez de Bustamante 1644, 1º piso, departamento 'C', Ciudad de Buenos Aires, a fin de dar tratamiento a los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/09.

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30/04/09 y su destino.

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio que actuaron durante el ejercicio económico finalizado el 30/04/09.

6. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/04/09, de acuerdo a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.

7. ) Consideración de un aumento de capital social mediante la capitalización de la cuenta de ajuste de capital.

8. ) Consideración de la reforma del artículo Quinto del Estatuto, cancelación de las acciones en circulación y modificación del valor nominal de las acciones. En su caso, aprobación del nuevo capital social.

9. ) Emisión de nuevas acciones y su canje por las actuales acciones en circulación de acuerdo a lo que se resuelva en el punto anterior.

   10) Consideración de la reforma de los artículos Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo,

   Onceavo, Doceavo, Treceavo, Catorceavo, Quinceavo, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo del Estatuto. En su caso, trascripción del texto reordenado.

   10) Consideración de la eventual obligación de la Sociedad de reexaminar actos aprobados por la Sociedad correspondientes a los ejercicios finalizados del 30/04/05 al 30/04/08.

   11) Informe sobre la participación de la Sociedad en las sociedades Las Guampas S.A., Centro Sur S.R.L., El Recreo S.A. O S.R.L., Sierras S.R.L. y cualquier otra sociedad del país o del extranjero, consorcios, uniones transitorias de empresas, subsidiarias o filiales, etc.

   12) Situación de cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad para con la AFIP, en cuanto a tributos nacionales y previsionales.

   13) Informe sobre las retribuciones, anticipos, préstamos que hayan percibido los directores y/o gerentes de la Sociedad o pagos por cuenta de directores y/o gerentes y/o terceros que haya efectuado la Sociedad u otorgamiento de garantías a favor de directores y/o gerentes y/o terceros que haya otorgado la Sociedad; todo durante el ejercicio económico finalizado el 30/04/09 o vigentes en dicho ejercicio, 14) Informe sobre bienes sociales que estén destinados al uso de los miembros del directorio y/o gerentes y/o personas a ellos vinculados, 15) Informe sobre las garantías legales exigidas a los Directores de la Sociedad, 16) Informe sobre la venta de lotes de la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 30/04/09.

   17) Informe sobre préstamos realizados por la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 30/04/09 o vigentes en dicho ejercicio.

   18) Informe sobre deudas hipotecarias que mantiene la Sociedad a la fecha.

   19) Autorización para la inscripción de las resoluciones asamblearias ante la Inspección General de Justicia.

   NOTA: Habida cuenta el extravío del Libro de Registro de Accionistas, para asistir a las asambleas, los accionistas deben comunicar su asistencia y depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada para su registro en el libro de asistencia a las asambleas con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art.

   238 Ley 19.550).

   Ricardo Leopoldo Risatti, Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 07/09/2007 y Acta de Directorio de fecha 07/09/2007. DNI Nº 12.657.273.

   Presidente - Ricardo Leopoldo Risatti Certificación emitida por: Herman José Palacios...