SIMARO S.A. COMERCIAL FINANCIERA Y AGRICOLA

Fecha de la disposición:12 de Noviembre de 2012
 
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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de SIMARO S.A.C.F. Y A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

  3. ) Aprobación de las gestiones realizadas por el directorio y Síndico.

  4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Aprobación de Honorarios al Directorio y al Síndico.

  5. ) Determinación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012.

NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Simaro SACF y A, en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los...

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