Sifeme S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:16 de Febrero de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

Extraordinaria a celebrarse el día 2 de Marzo de 2008 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los motivos de la convocatoria en exceso del plazo legal.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2008.

  4. ) Evaluación de la Gestión del Directorio.

  5. ) Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.

  6. ) Evaluación de la Gestión de la Sindicatura y su remuneración.

  7. ) Designación de sindico titular y suplente con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de julio de 2009.

    Buenos Aires, febrero de 2009.

    Presidente - Carlos Antonio Bellino El Sr. Carlos Antonio Bellino suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 26 de febrero de 2008 y acta de Directorio de aceptación de cargo de igual fecha.

    Presidente - Carlos Antonio Bellino Certificación emitida por: Elba N. Fernández.

    Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:

    6/2/2009. Nº Acta: 29. Nº Libro: 58.

    1. 11/02/2009 Nº 7779/09 v. 17/02/2009 'S' SALPE S.A.C.I.F.

      CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Febrero de 2009, a las 12.00 y 13.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Ramón Falcón 2340, de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

      Iº) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

      IIº) Consideración de la documentación incluida en el art. 234, Inciso 1º de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

      IIIº) Tratamiento de los resultados.

      IVº) Modificación del estatuto social de acuerdo a la normativa y la resolución 20/04 - modificada por la siguiente 21/04 de la IGJ,

      Vº) Informe sobre Convenio de pago al Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12726.

      VIº) Consideración del acuerdo arribado con accionistas a los efectos de la obtención de los instrumentos y fondos para el pago. El Directorio.

      Eduardo Jorge Ignoto, Presidente según acta de Directorio Nº 49 del 6 días del mes de Junio de 2008.

      Certificación emitida por: R. M.Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:

      2/2/2009. Nº Acta: 83. Nº Libro: 49.

    2. 11/02/2009 Nº 7823/09 v. 17/02/2009 SERVIGAS S.A.

      CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR 5 DIAS. 1º Y 2º CONVOCATORIA. Se cita a los señores accionistas de SERVIGAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero de 2009, a las 10:00 horas, 1 en el domicilio de Av. Ángel Gallardo Nº 699, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  9. ), Consideración documentación artículo 234, inciso 1, Ley 19550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio económico Nº 18 cerrado el 31 de Octubre del 2008;

  10. ) Distribución de resultados y fijación de honorarios al directorio;

  11. ) Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio en consideración;

  12. ) Renovación del directorio por vencimiento del mandato, fijación del número de directores titulares y suplentes, designación de directores.

    Sociedad no incluida en artículo 299 Ley 19550 y sus modificaciones.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deben...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA