Servicios Vitivinicolas

• Fecha de la disposición: 10 de Mayo de 2005

SERVICIOS VITIVINÍCOLAS S.A. - Informa que mediante acta de directorio N° 24, del día 29 de abril de 2005, el Directorio de la sociedad dispuso convocar a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria, conforme las siguientes convocatorias y orden del día: 1º- Llamar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 2005 a las 08.00 hs. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 09:00 hs. en la sede social de Servicios Vitivinícolas S.A. ubicada en calle San Martín N° 5039, Mayor Drummond, Luján de Cuyo, Mendoza, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designar dos accionistas para que en forma conjunta con el presidente firmen el acta de asamblea general ordinaria; 2) Motivos de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.03; 3) Tratamiento de la documentación prevista por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550 en su nueva reformulación: Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Anexos e Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.03; 4) Consideración de los resultados obtenidos (quebranto) por el ejercicio finalizado el 31.12.03; 5) Retribución del Directorio en exceso al límite impuesto por el Art. 261 LSC derivadas de la función de directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2003; 6) Tratamiento contable de los resultados obtenidos (quebranto) por el ejercicio finalizado el 31.12.03; 7) Tratamiento de la documentación prevista por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550; Inventario...