Servicios Integrales Produtec S.A.
| Fecha de disposición | 28 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 28 Marzo 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31373 |
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) Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2007. Resultado del mismo su tratamiento.
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) Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art.
261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.
NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO.
La Sra. Vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. fue reelecta por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Mayo de 2007, copiada en el Libro de Actas de Asambleas N° 3, Rúbrica N° 5056197 de fecha 25 de Junio de 1997.
Vicepresidenta Claudia Alicia Álvarez Certificación emitida por: M. Carolina Bruno Ramayón V. Nº Registro: 16, Partido de General Pueyrredón. Fecha: 14/3/2008. Nº Acta: 396. Libro Nº: 27.
e. 27/03/2008 N° 78.705 v. 03/04/2008 RUA REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de RUA Remolcadores Unidos Argentinos Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril del 2008 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050 piso 1, oficina 228, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración documentación del artículo 234, Inciso I de Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Numero 37, al 30 de noviembre del 2007 - Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
El firmante fue designado por Acta de Asamblea del 6 de abril del 2006, y por Acta de Directorio del 7 de abril del 2006.
Doctor Carlos Alfonso Ruiz Moreno - Presidente.
Presidente - Carlos A. Ruiz Moreno Certificación emitida por: Natalia Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:
17/03/2008. Nº Acta: 033. Libro Nº: 13.
e. 19/03/2008 Nº 28.265 v. 28/03/2008 'S' SERVICIOS INTEGRALES PRODUTEC S.A.
CONVOCATORIA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 11 de abril de 2008 a las 12 hs. en primera convocatoria, y la misma fecha a las 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Florida 15, 4to. piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios para suscribir el acta;
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) Reforma de la cláusula novena de los Estatutos Societarios;
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) Determinación del número de miembros del órgano de administración y su designación. Designación de suplentes;
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) Consideración de la aprobación de los estados contables cerrados al 30/12/05 y 30/12/06.
Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la conducta del socio Eduardo Horacio Airasca dentro de lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Sociedades;
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) Remoción del Directorio. Acciones de responsabilidad 7º) Consideración sobre el destino de las utilidades;
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) Poderes otorgados por la sociedad a partir del 1ro. de mayo de 2007.
NOTA: Los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 de la LS, comunicando su asistencia a la asamblea.
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