Servi - Tra S.A.
| Fecha de publicación | 18 Febrero 2010 |
| Fecha de disposición | 18 Febrero 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31846 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 30/06/09, 3º) Elección del Directorio y 4º) Distribución de Utilidades: Honorarios del directorio, Dividendos.
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) Aumento de Capital de pesos 112.000 a pesos 260.000.
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) Justificación convocatoria fuera de término.
Silvia Nélida Burstein presidente electo en asambleaGeneralOrdinariadefecha29/01/2009, según consta en Actas de Asambleas y Directorio Número 2 Rúbrica Número 35232-97 de fecha 08/05/1997.
El Directorio Presidente Silvia Nélida Burstein Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 8/2/2010. Nº Acta: 175. Libro Nº: 88.
e. 17/02/2010 Nº 14401/10 v. 23/02/2010 PETROBRAS ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 'Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Petrobras Energía S.A., a celebrarse el día 26 de marzo de 2010, a las 10.00 horas, en la Sede Social sita en Maipú 1, 2º Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios al Balance y la versión en idioma inglés de los documentos referenciados; el Dictamen del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Información Adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la Gestión de los Órganos de Administración y Fiscalización correspondiente, al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración del destino de las utilidades.
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) Aceptación de la renuncia de Directores Titulares. Elección de Directores titulares. Elección de Directores suplentes y fijación del orden de su incorporación.
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) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes.
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) Consideración de las remuneraciones de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el Balance General al 31 de diciembre de 2009 y designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al nuevo ejercicio.
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) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría.
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) Ratificación de todo lo actuado con motivo de la fusión por absorción entre Petrobras Energía S.A. y Petrobras Energía Participaciones S.A.
10) Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en ejercicio de la administración de Petrobras Energía Participaciones S.A. desde el 27 de marzo de 2009 hasta su disolución.
11) Aprobación de la Gestión del Órgano de Fiscalización de Petrobras Energía Participaciones S.A. correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2009 hasta su disolución.
12) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Petrobras Energía Participaciones S.A.
13) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo...
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