Denuncian a Sbattella por pedir que los bancos no elaboren los ROS

http://www.lanacion.com.ar/1579356-en-medio-de-las-denuncias-de-lavado-el-gobierno-amplia-la-estructura-de-la-uifEsta vez, por pedirles a los bancos que no le envíen reportes sobre las operaciones que consideren sospechosas, pero que provengan http://www.lanacion.com.ar/1504516-echan-a-expertos-antilavado-y-asumen-militantes-y-familiaresUna de ellas fue radicada ayer por los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel Garrido, tras considerar que Sbattella habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, según consta en la presentación cuya copia obtuvo LA NACION.Ocaña y Garrido estimaron que la Justicia debe investigar si Sbattella pretende obstaculizar el cumplimiento de las leyes de prevención y lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, lo que ahora deberá investigar el juez federal Ariel Lijo.En forma paralela, la candidata a senadora por Coalición Sur Fernanda Reyes hizo otra presentación en el mismo sentido, al acusar a Sbattella del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".Según la ex diputada, la motivación del funcionario para pedir que no se reporten operaciones sospechosas "habría sido el contundente fracaso del plan del blanqueo de capitales creado por el Gobierno nacional".Los legisladores radicaron la denuncia, cuatro días después de que LA NACION revelara que Sbattella se reunió dos veces con ejecutivos y oficiales de cumplimiento antilavado de los bancos, a los que les pidió que no le enviaran los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por el blanqueo aprobado por el oficialismo. Así lo confirmaron tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF.Según esos siete relatos, recabados por separado, pero coincidentes, los ejecutivos se negaron a acatar esa orden ante las consecuencias penales e incluso las multas que la propia UIF podría aplicarles si se detecta en el futuro, por ejemplo, que una operación de blanqueo ocultó, en efecto, el lavado del narcotráfico, como ya ocurrió con el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff cuando el Gobierno abrió una oportunidad similar, aunque más restrictiva, en 2009.Ante la negativa de los bancos a convalidar su pedido, sin embargo, Sbattella hizo dos comentarios. Primero, dijo que él le pondría "el pecho" a los ROS que lleguen a la UIF por el blanqueo. Luego, según reconstruyó LA NACION, que los bancos hicieran...