SAVANT PHARM S.A.

Fecha de la disposición:27 de Mayo de 2015
 
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SAVANT PHARM S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día once (11) de Junio de 2015, a las 12.00 horas, en Hipólito Yrigoyen 476 Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  2. ) Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal;

  3. ) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2014 y Proyecto de Distribución de Utilidades;

  4. ) Acciones propias de la Sociedad. Distribución en concepto de dividendos;

  5. ) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  6. ) Consideración y tratamiento de los honorarios de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

  7. ) Elección de Síndicos; y

  8. ) Autorizaciones especiales.

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social -sita en Pereyra Lucena...

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