Sarmiento 850 C.A.B.A.

Fecha de la disposición: 1 de Marzo de 2007
 
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  1. ) Designación del Directorio (Artículo 8 del Estatuto Social).

    Presidente - Narciso Esquenazi Vicepresidente - Mario Braccalenti Narciso Esquenazi, Presidente y Mario Braccalenti, Vicepresidente, según Actas de Asamblea y Directorio del 23 de febrero de 2006.

    Certificación emitida por: Eduardo Néstor Hirsch. Nº Registro: 1595. Nº Matrícula: 3379. Fecha:

    22/2/07. Nº Acta: 043. Libro Nº: 18.

    1. 23/02/2007 N° 3471 v. 01/03/2007 'S' SANTISTA TÊXTIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA (Expediente IGJ Nº 904268). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de marzo de 2007 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 15 de marzo de 2007 a las 13:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  3. ) Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

    Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

    Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  4. ) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  5. ) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  6. ) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y designación de autorizados para inscribir las autoridades electas ante la Inspección General de Justicia.

  7. ) Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo por capitalización de resultados.

    El Vicepresidente fue designado por Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 08 de marzo de 2006.

    Vicepresidente - Carlos Marcelo Arabolaza NOTA : Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 10 de marzo de 2007.

    Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.

    Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:

    16/2/2007. Nº Acta: 062. Libro Nº: 29.

    1. 26/02/2007 Nº 57.711 v. 02/03/2007 SIDECO AMERICANA SA CONVOCATORIA El Directorio por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Carlos María Della Paolera 299, piso 27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Consideración y aprobación de la enajenación de: 11.000.000 de acciones preferidas y 92.523.724 acciones ordinarias de IECSA S.A.

    3.173.277 acciones de CREAURBAN S.A y 11.530.403 de PROFINGAS S.A; de titularidad de la Sociedad, por un precio no inferior al emergente de los libros de la Sociedad.

  10. ) Delegación en el Señor Presidente de las facultades y autorizaciones necesarias para que la negocie en nombre de la Sociedad los términos y condiciones vinculados con la venta de las participaciones y suscriba toda la documentación necesaria para perfeccionar la venta NOTA: 'Conforme a lo dispuesto...

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