Santamarina e Hijos S.A. Consignaciones, Comisiones, Mandatos y Negocios Rurales

• Fecha de disposición: 08 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 08 Agosto 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31213

ORDEN DEL DIA:

1. ) Constitución de la Asamblea.

2. ) Aumento del capital social en una suma no menor a los $ 2.000.000.

3. ) Tratamiento de los aportes irrevocables efectuados a cuenta de aumentos de capital, de los que son titulares Agua Marina S.A. y Pescatrade S.A. Eventual capitalización de créditos del accionista PESCATRADE S.A.

4. ) Condiciones para la suscripción e integración (del aumento aprobado; suspensión del derecho de suscripción preferente en los términos del Art. 197 de la Ley de Sociedades, en relación con los aportes irrevocables mencionados en el punto 3. precedente.

5. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00 y las 19:00 horas, en la nueva sede social, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda.

   Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.

   Presidente - Cristos Trasivulidis (Designado según acta N° 26 de fecha 18 de octubre de 2006).

   Certificación emitida por: Elba N. Fernández. Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 6/8/2007.

   Nº Acta: 139. Libro Nº: 51.

   e. 07/08/2007 N° 23.804 v. 13/08/2007 NOVAMAR S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio de NOVAMAR S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2007 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de su nueva sede social, calle Rivadavia 764, 4° piso, de la C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Constitución de la Asamblea.

2. ) Motivos por los que se demoró la convocatoria de la presente Asamblea.

3. ) Consideración y tratamiento de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

4. ) Tratamiento de los resultados negativos y patrimonio neto negativo; restitución del capital.

5. ) Remuneración del Directorio.

6. ) Confirmación del término del mandato del actual Directorio.

7. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

   La documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00 y las 19:00 horas, en la nueva sede social; donde también estará disponible el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, en las mismas fechas y horas, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda. Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.

   P/ NOVAMAR S.A. Presidente - Cristos Trasivulidis (Designado según acta de asamblea N° 26 del día 18 de octubre de 2006).

   Certificación emitida por: Elba N. Fernández. Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 06/08/07.

   Nº Acta: 140. Libro Nº: 51.

   e. 07/08/2007 N° 23.803 v. 13/08/2007 'P' PILAREGUA S.A.

   CONVOCATORIA CONVOCASE aAsamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 4 de septiembre de 2007 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda convocatoria; y a continuación a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 863 piso 2º Departamento 'C' de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de...