Santa Flora S.A.

Fecha de la disposición:23 de Noviembre de 2010

Martes 23 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.033 12 %@% MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C.Y DE A. DE S.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Número de Registro I.G.J.454.833.Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas en 1ra. y 2da. convocatoria para el 13/12/2010 a las 17:00hs en 1ra. convocatoria y a las 17:30hs en 2da. convocatoria en Av. San Juan 639, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Pte el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación que prescribe el artÃculo 234, inc. 1'º de la Ley 19.550, correspondiente, al ejercicio cerrado el 31/08/2010.

3'º) Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4'º) Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artÃculo 261 de la ley 19.550.

5'º) Elección de tres accionistas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas conforme el artÃculo 16 del Reglamento Interno de la Soc.

6'º) Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el artÃculo 17'º del Reglamento Interno de la Sociedad. El Directorio.

Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto por el artÃculo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia. Firma Francisco Pablo Kocourek, Presidente designado según Acta de Asamblea N'º37 del 09/12/2008 y Acta de Directorio N'º212 del 17/12/2008.

Certificación emitida por: Carlos Patricio Magrane. N'ºRegistro: 539. N'ºMatrÃcula: 2337. Fecha: 17/11/2010. N'ºActa: 170. N'ºLibro: 200.

e. 23/11/2010 N'º142348/10 v. 29/11/2010 %@% “N” N. DAVONIS E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria para el dÃa 13/12/2010 a 10 hs en Pje. Dr. R. Rivarola 1621'º 2 CABA para tratar el:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1a ley 19550 ejercicio finalizado el 31/12/2009, y gestión del Directorio.

3'º) Elección de un nuevo director suplente que se desempeñará hasta el 31/12/2011.

Los accionistas desberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Pablo Nicolás Davonis - Presidente - Electo por Asamblea N'º29 del 29/12/2008.

Certificación emitida por: Héctor Ferrero.

N'º Registro: 852. N'º MatrÃcula: 3027. Fecha:

18/11/2010. N'ºActa: 088. Libro N'º: 141.

e. 23/11/2010 N'º143981/10 v. 29/11/2010 %@% NAOMAR S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 16 de diciembre de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo dÃa en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5'º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de los motivos por los que se convocó la Asamblea fuera de término.

3'º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009. Destino de los resultados de los citados ejercicios.

4'º) Consideración de la dispensa al Directorio con relación a la confección de la Memoria de conformidad con la R.G. N'º4/2009 de la Inspección General de Justicia.

5'º) Consideración de la gestión de los Directores y de sus honorarios por los ejercicios bajo consideración.

6'º) Consideración de posibles responsabilidades por la demora en la confección de los estados contables y por actos realizados por los directores de otros perÃodos.

7'º) Consideración de la composición del Directorio.

8'º) Autorizaciones.

NOTAS: i) conforme lo dispuesto por el artÃculo 238 de la ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av.

Córdoba N'º817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Av. Eduardo Madero 1020, 5'º piso, de la misma Ciudad, de 10 a 18 horas de lunes a viernes, y en dÃas hábiles;

ii) Desde el 9/11/2010 están a disposición de los accionistas en el domicilio sito en Av. Córdoba N'º817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los documentos a los que alude el apartado “3” de esta convocatoria.

El Directorio.

José Luis Iglesias, Presidente según acta de asamblea del 15 de enero de 2010, de la que surge la Renuncia del Directorio y Acta de Directorio de fecha 15 de enero de 2010, de la que surge la Designación de Cargos, ambas Inscriptas en la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, el 10 de marzo de 2010, bajo el Número 4525 Libro 48 T'º - de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: Marcelo R. Rosas.

Fecha: 16/11/2010. N'ºActa: 146. Libro N'º: 31.

e. 23/11/2010 N'º144076/10 v. 29/11/2010 %@% “O” OKAL ARGENTINA S.A.I.Y C.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 10 de Diciembre de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Avda. Alvear 1891 piso 2'º. Dto. 224, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1'º referida al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

3'º) Remuneración al Directorio, aun en exceso a lo estipulado por el art. 261 de la Ley 19.550 o su inexistencia y aprobación de su gestión.

4'º) Fijación del número y elección de directores.

5'º) Informe documentado por presidencia respecto de la evolución de los Negocios sociales durante el corriente año 6'º) Requerimiento de rendición de cuentas por parte de la sociedad al Apoderado Guido N. Parisier.

7'º) informe detallado y documentando por presidencia, respecto de la Totalidad de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba