Santa Fe Asamblea Ordinaria

• Emisor: Celulosa Moldeada S.A.
• Fecha de la disposición: 22 de Octubre de 2015

SANTA FE

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 9 de Noviembre del 2015 en nuestra planta industrial ubicada en calle 27 de Febrero 2158 de la ciudad de Santa Fe, a las 10 horas para la primera convocatoria y para el caso de no reunir quórum, se reunirá en segunda convocatoria a las 11 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de los documentos que dispone el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Memoria y distribución de utilidades, información adicional a los Estados Contables, balance consolidado e informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2015, así como medidas relativas a la gestión de la sociedad.

3) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y honorarios del Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.

4) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por un ejercicio por terminación de mandato.

Santa Fe, 16 de Octubre de 2015.

EL DIRECTORIO

Nota: Dadas las acciones escriturales...