Santa Fe Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Junio de 2018
• Emisor: Rubinzal Culzoni S.A.
• Fecha de la disposición: 8 de Enero de 2018

RUBINZAL CULZONI S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de Junio de 2018 a las 12:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Salta 3464 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al trigésimo ejercicio económico cerrado el 31 de Enero de 2018.

2) Consideración de la gestión del Directorio.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

4) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550.

5) Distribución de dividendos.

6) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.

Santa Fe, Mayo de 2018.

ISAAC RUBINZAL

Presidente

NOTA: Estatuto Social Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada...