Santa Fe Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Nuevo Banco de Santa Fe
• Fecha de la disposición: 30 de Marzo de 2015

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Especiales de Accionistas de las Clases “A” y “B” a celebrarse el día 22 de abril de 2015 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 - 2do- Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas quienes, por delegación de la Asamblea, aprobarán y firmarán conjuntamente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

5) Consideración de la distribución de ganancias. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).

6) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercido Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

7) Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el Ejercido Económico 2015.

8) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

9) Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “A” a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9.1.- Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase “A”.

9.2.- Designación de dos (2) Síndicos Titulares y dos (2) Síndicos Suplentes.

10) Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “B”...