Av. Santa Fe 5200 Ezquina Ravignani 2395 C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 30 Agosto 2007 |
| Fecha de publicación | 30 Agosto 2007 |
| Número de Gaceta | 31228 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 78º Ejercicio Económico, finalizado el 30 de Junio de 2007.
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
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) Consideración de los Resultados no Asignados.
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) Honorarios Directores y Síndicos.
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) Consideración de las remuneraciones de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas.
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente.
El Presidente NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Firmado por Manuel Roel - Presidente Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de Octubre de 2006 y Acta de Directorio de fecha 4 de Octubre de 2006.
Presidente Manuel Roel Certificación emitida por: Enrique Maschwitz.
Nº Registro: 359. Fecha: 27/08/2007. Nº Acta: 008.
Libro Nº: 064.
e. 30/08/2007 Nº 65.110 v. 05/09/2007 'F'' FORESTAL SANTA MARIA S.A.
CONVOCATORIA Registro Nº 1.584.354. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de Setiembre de 2007 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 14,30 hs.
en segunda convocatoria, en Viamonte 1549, 1º Piso, Sala 5, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º) de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2007.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. Retribución de honorarios al Directorio y Sindico. (art. 261, Ley 19550) por el ejercicio cerrado el 30/04/07.
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) Consideración de la reducción del número de miembros del directorio y prescindencia de la Sindicatura. Modificación de los arts. 9 y 12 de los Estatutos Sociales. Elección del Directorio.
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) Consideración de la Disolución Anticipada de la sociedad y su Liquidación. Designación del Liquidador.
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) Autorización amplia al Directorio o Liquidador para la venta de Letras Rep. Arg. EURO Vto.
20/05/2016. EL DIRECTORIO.
Francisco Patino Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/12/2006.
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Juan Carlos Melgarejo. Nº Registro: 53, Partido de Quilmes.
Nº Matrícula: 2973. Fecha: 23/08/2007. Nº Acta:
286. Libro Nº: 11.
e. 30/08/2007 Nº 66.216 v. 05/09/2007 'H'' HOGAR DE NIÑOS MARIA LUISA CONVOCATORIA De conformidad con el artículo 32 de los estatutos se invita a los Señores Socios a laASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 4 de Septiembre de 2007 a las 17.30 horas en la calle Bouchard 710, 2º Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Motivo del atraso en la realización de la presente Asamblea Ordinaria.
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) Aprobación de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo e inventario al 31 de diciembre de 2006.
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) Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de los Señores Revisores de Cuentas.
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) Aumento cuota de socios.
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) Elección de 5 (cinco) miembros de la Comisión Directiva: por el término de 2 (dos) años, para reemplazar a los que finalizan sus mandatos, a saber: Presidente, Secretario, Tesorero y 2 (dos) Vocales.
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) Elección de 2 (dos) Revisores de Cuentas por el término de 1 (un) año.
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) Designación de 2 (dos) socios para aprobar y firmar el acta de esta asamblea.
Si no hubiere número suficiente, la Asamblea se realizará una hora después en el mismo local y con el número de socios presentes, según el artículo 34 de los estatutos.
La Señora Ursula Mariana Schiz, Presidente y la Señora Cornelia Schmidt-Liermann, Secretaria, fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria realizada el dia 10 de Agosto de 2006. LA COMISION DIRECTIVA.
Villa Ballester, 13 de Agosto de 2007.
Presidente Ursula Mariana Schiz Secretaria Cornelia Schmidt -Liernan Certificación emitida por: Irma Piano de Alonso.
Nº Registro: 1201. Nº Matrícula: 2573. Fecha: 16/ 08/2007. Nº Acta: 029. Libro Nº: 193.
e. 30/08/2007 Nº 66.226 v. 30/08/2007 'I'' IGGAM S.A.I.
CONVOCATORIA RPC: 12.4.1939, N° 67, F° 270, L° 45 de S.A.
Comunica que según Reunión de Directorio del 27.08.07, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 17.09.07, a las 10:30 en la Sede Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para suscribir el acta.
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) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
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) Consideración de la Memoria y demás documentación prevista en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de marzo de 2007.
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) Consideración del destino de los resultados. Constitución de reserva legal y facultativa.
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) Consideración de la gestión del Directorio y los Síndicos;
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) Consideraciones de las remuneraciones del Directorio y Síndicos;
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) Determinación del número de Directores y su elección. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
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) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores.
-
)...
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