Santa Fe Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Pedro M.Borgo S.A.
• Fecha de la disposición: 27 de Agosto de 2013

PEDRO M. BORGO S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En los autos caratulados: “Borgo, Flavia Belén s/ Convocatoria Judicial Asamblea de Pedro M. Borgo S.A.”, Expte. Nº 829 - año 2013, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia del Distrito N° Uno en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, ciudad, se ha dispuesto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de setiembre de 2013 en forma simultánea a las 10 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social sita en calle Aristóbulo del Valle Nº 6857, ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Razones de la Convocatoria fuera de término.

3) Consideraciones de la documentación indicada en el inc. 1° art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

6) Asignación de la retribución al Directorio y Sindicatura.

7) Designación de Directores Titulares y Suplentes y Síndico Titular y suplente por vencimiento de mandato previsto estatutariamente. Se hace saber que la asamblea será presidida por el funcionario judicial que designe la Inspección General de Personas Jurídicas, quien constituirá domicilio en autos. Los proveídos que ordenaron la misma dicen: “Santa Fe, 12 de agosto de 2013. Por presentados, domiciliados y en el carácter invocado, acuérdaseles la participación que por derecho corresponda. Tal como se procediera en la causa “BOSIO, Jorge O. contra BOSIO HERMANOS S.A. sobre Convocatoria a Asamblea” (Expte. N° 969 Año 2012 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Undécima Nominación), téngase por iniciada Convocatoria Judicial de Asamblea Ordinaria de la sociedad PEDRO M. BORGO S.A. con domicilio en calle Aristóbulo del Valle N° 6857 de la ciudad de Santa Fe. A los fines de celebrarse la misma en la sede social de PEDRO M. BORGO S.A.; y sin perjuicio de que el Tribunal se constituya a los fines de sortear cualquier inconveniente u obstáculo para la realización de la asamblea, fíjase fecha para el día 16 de septiembre de 2013 a las 10:00 horas, con el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3)...