Sanatorio Otamendi y Miroli S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 20 de Octubre de 2008

6. ) Ratificación de la capitalización de los créditos de titularidad de PDVSA Argentina SA por la suma de $ 13.931.992 y ratificación de la autorización expresa de la inclusión de los créditos de PDVSA Argentina SA por la suma de $ 13.931.992 como forma de integración de las nuevas acciones a emitirse en el marcó del aumento de capital aprobado por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del 27 de abril.

7. ) Ratificación de la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública y de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital social.

   Ratificación de la delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación y suscripción del prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de emisión y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes.

8. ) Ratificación de la delegación de amplias facultades en el Directorio a los efectos de establecer los términos y condiciones de la emisión que no hayan sido expresamente fijados por la asamblea de accionistas, incluyendo sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones. Autorización al Directorio a subdelegar los aspectos instrumentales de la emisión que sea necesarios (conf. Art. 270 LSC).

9. ) Autorización al Directorio a efectuar las rectificaciones y actualizaciones que sean necesarias de acuerdo a la reconsideración del aumento de capital aprobado por la asamblea general extraordinaria de accionistas, respecto de los trámites de autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y de cotización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

10. ) Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de DIEZ (10) días conforme lo estipula el art. 194 de la ley Nº 19.550.

11. ) Designación de un Director Titular Independiente y un Director Suplente Independiente.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

    con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.Por lo tanto para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) díashábilesdeanticipaciónalafechaderealización de la Asamblea, es decir, hasta el 5 de noviembre de 2008 a las 17 horas en Av. de Mayo 645 piso 1º,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.

    Roberto Jorge Pascual, Síndico Titular designado según acta de Asamblea Ordinaria del 24.04.08,

    Certificación emitida por: María Fernanda Donatelli. Nº Registro: 1721. Nº Matrícula: 4848.

    Fecha: 14/10/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 4, Int.

    84235.

    e. 15/10/2008 Nº 32.396 v. 21/10/2008 PIRE HUE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria el dia 3 de noviembre de 2008 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1136 piso...