Av. San Martin 1663/67 C.A.B.A.
| Fecha de la disposición | 25 de Marzo de 2010 |
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) Aprobación del resultado del ejercicio;
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) Gestión del Directorio actuante en el ejercicio bajo tratamiento;
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) Llamado a suscripción de acciones para aumentar el Capital Social dentro del quíntuplo de ley;
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) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Néstor Raúl Fittipaldi Designado en Actas de Asamblea y Directorio, ambas del 6 de Noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:
16/03/2010. Nº Acta: 055. Nº Libro: 155.
e. 22/03/2010 Nº 27602/10 v. 29/03/2010 TONACA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de abril de 2010, a las 16 horas en la calle José Ortega y Gasset 1920 C.A.B.A, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas, en el caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
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) Consideración de la documentación art.
234 inc. 1 de la ley 19550 y modificatoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y destino del resultado.
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) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Fijación del número de directores, su elección y distribución de cargos.
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) Elección de sindico titular y suplente.
C.A.B.A. 11 de marzo de 2010.
Martín Alberto Fernandes D´Oliveira - LE 08241130. Presidente electo Acta de Directorio del 25 de marzo de 2008, rubricado el 21/10/87- bajo el Nº B-27388, folio 150. Nº registro 257.788.
Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Casalia. Nº Registro: 765. Nº Matrícula: 2814. Fecha: 17/03/2010. Nº Acta: 184. Nº Libro: 79.
e. 23/03/2010 Nº 28373/10 v. 30/03/2010 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, y a la Asamblea Extraordinaria, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4° piso de la Capital Federal, el día 22 de abril de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria exclusivamente para las asambleas ordinarias, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración del resultado del ejercicio económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones ($ 566.215) a los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
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) Elección de cuatro...
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