Av. San Juan N° 3373/75, Pb, Pi Sotano C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 15 Julio 2010 |
| Fecha de publicación | 15 Julio 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31944 |
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2010.
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) Distribución de Utilidades.
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) Aprobación de las gestiones del directorio y del síndico.
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) Elección de un nuevo Directorio Titular y Suplente y Síndico Titular y Suplente.
NOTA: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
El Directorio.Presidente - MaríaVictoria Barreña.
Elegido en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/07/2007, obrante a fojas 74 a 77 del libro de Actas de Asamblea uno y designado en Acta de Directorio de fecha 19/07/2007, obrante a foja 210 del libro de Actas de Directorio uno.
Presidente - María Victoria Barreña Certificación emitida por: María T. Acquarone. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha:
5/7/2010. Nº Acta: 007. Libro Nº: 085.
e. 08/07/2010 N° 75496/10 v. 15/07/2010 SOUTHERN S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Southern S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31/07/2010 a las 10 horas en la calle Gallo Nº 606 Torre 1 Piso 16 Oficina 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1 y 294 inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2010.
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) Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura.
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) Distribución de Utilidades del Ejercicio.
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) Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Firmado Diego Alberto Pisera en su carácter de Presidente según designación por Acta de Directorio de fecha 7 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Alicia N. Sturla de Mognoni. Nº Registro: 509. Nº Matrícula: 1689.
Fecha: 7/07/2010. Nº Acta: 057. Libro Nº: 23.
e. 13/07/2010 Nº 77251/10 v. 19/07/2010 STEEMBOX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Steembox S.A. a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 02 de agosto de 2010, a las 15.00 horas en primera convocatoria y 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Santa Fé 1970, piso 18 'C', C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Remoción con causa en el cargo de Vicepresidente del directorio de Mónica Graciela Figueroa. Acciones de responsabilidad;
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) Tratamiento de la solicitud de la vicepresidente Mónica Graciela Figueroa, y la accionista Biancofiore, efectuada mediante cartas documentos de fechas 19-5-2010 y cuya lectura se hiciera en el acta de asamblea de fecha 31/5/2010.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238,
LSC), en el domicilio de Av. Santa Fé 1970, Piso 18 'C' Capital Federal.
Presidente - Horacio Ricardo Sinni Designado por escritura Nro. 470 de fecha 8 de noviembre de 2007, pasada ante el escribano Adrián Carlos Comas, Registro...
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