San Carlos Centro Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Lheritier Argentina S.A.
• Fecha de la disposición: 9 de Mayo de 2012

SAN CARLOS CENTRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LHERITIER ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Mayo de 2012, a las 16,30 horas, en el domicilio de calle Moreno Nº 435 de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para que firmen el acta.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y de la gestión del Directorio y del Síndico, correspondientes al Ejercicio Nº 54 cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

3) Tratamiento y aplicación del resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

4) Consideración de las remuneraciones previstas por el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Elección de los miembros del Directorio por un (1) período de tres (3) ejercicios.

6) Elección de un (1) Síndico Titular y de un (1) Síndico Suplente por el período de un (1) año.

San Carlos Centro, 28 de Abril de 2012.

Nota: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deben comunicar con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada, su asistencia a la Asamblea, en la sede...