SALONICA S.A.C.I. Y A.

• Fecha de disposición: 22 Marzo 2013
• Fecha de publicación: 22 Marzo 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

SALONICA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA. Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Abril de 2013, a la hora 13.00, en primera convocatoria y una hora mas tarde, en segunda Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942 – P. 13 – Torre Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ii) Nulidad de las actas de asamblea celebradas con posterioridad al 9/5/11.

iii) Confirmación de la Asamblea General Ordinaria del 5 de mayo de 2012, cuyo registro de asistencia no tiene la firma de todos los comparecientes y ratificar los diversos temas tratados en dicha asamblea, a saber: a. Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550 (Texto Ordenado en 1984 y sus modificaciones) que incluye la Memoria del Directorio, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos, Inventario e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio nº 48, finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Resultados del ejercicio, su asignación. Envío a pérdida de la suma abonada en concepto Impuesto a los Bienes Personales, Participaciones Sociales Acciones, correspondiente al Ejercicio 2010. Asignación de honorarios al Directorio por encima del límite legal y en función a tareas administrativas desarrolladas. Aprobación de la gestión del Directorio. b. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un año. c. Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. d. Motivos de la demora para el tratamiento de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2011.

iv) Acción de...