SALONICA S.A.

Fecha de la disposición:27 de Marzo de 2015
 
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SALONICA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinariaa celebrarse el día 16 de abril de 2015, a las 11.00, en 1ª convocatoria y 12:00, en 2ª Convocatoria, en Av. E. Madero 942, Piso 13, C.A.B.A., con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 50 finalizado el 31/12/2013. Destino a otorgar a los Resultados del Ejercicio y envío a la cuenta de Pérdida de la suma correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales Participaciones Sociales – Acciones del año 2012;

  3. ) Consideración de la Gestión del Directorio y del Síndico. Tratamiento de los honorarios a los directores y síndico;

  4. ) Designación de Síndico titular y del suplente por el término de un año;

  5. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a...

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