SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

• Fecha de la disposición: 16 de Marzo de 2015

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

No. Correlativo IGJ 246878. Convocase a los accionistas de Sáenz Briones y Compañía, Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 13 de abril de 2015, a las 9 y 10 hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente en Montevideo 850, 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 64 cerrado el 31 de diciembre de 2014;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio. Resultado negativo. Causas que justifican económicamente el Resultado del Ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio en los términos de los arts. 59 y 274 de la Ley 19550, teniendo en cuenta el Resultado del Ejercicio. Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora;

5. ) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Renuncia al cobro de retribución;

6. ) Designación de directores titulares y suplentes;

7. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Autorizaciones.

NOTA: Los...