“S”SUPERCANAL S.A.

Fecha de la disposición:11 de Enero de 2012
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse en forma simultánea el día 1 de febrero de 2012 a las 12:00 horas y a las 13:00 horas, respectivamente, en Bouchard 680 piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero: Razones de la convocatoria fuera de término;

Segundo: Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

Tercero: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010;

Cuarto: Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010;

Quinto: Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

Sexto: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos;

Séptimo: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;

Octavo: Consideración de la actuación de los Síndicos que concluyen sus mandatos;

Noveno: Consideración de la retribución de los Directores y Síndicos, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550;

Décimo: Consideración de la ampliación del Objeto Social. Modificación del Estatuto Social en su Artículo Tercero;

Décimo Primero: Consideración de la modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social para que el capital social esté representado por 1.004.064 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 5 votos por acción denominadas Clase A1 y por 9.578 acciones preferidas, escriturales, de valor nominal $ 1 cada una y sin voto denominadas Clase B;

Décimo Segundo: Consideración del aumento de Capital en exceso del límite fijado por el Art. 188 de la Ley 19.550, en la suma de hasta $ 1.500.000.000 (Pesos Un Mil Quinientos Millones) por capitalización del Pasivo Consolidado de conformidad con la Propuesta de Acuerdo Preventivo correspondiente a los Autos caratulados Supercanal S.A. s/Concurso Preventivo que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, Secretaria Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires (la “Propuesta”), mediante la emisión de un total de hasta 1.500.000.000 (Un Mil Quinientas Millones) acciones ordinarias, escriturales, con derecho a 5 votos por acción de $ 1 valor nominal cada una, denominadas Clase A2 y acciones preferidas, escriturales, sin...

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