S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

• Fecha de publicación: 13 Septiembre 2019
• Sección: Convocatorias
• Emisor: S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

(CUIT 30-50673003-8) Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 10 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. 3°) Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 4°) Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6°) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 7°) Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2019. 8°) Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2019. 9°) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10°) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 11°) Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2019. 12°) Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2019. 13°) Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2019. EL DIRECTORIO. NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 4 de octubre de 2019 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes...