Meridion S.A.I.C.F. e I.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición: 4 de Septiembre de 2007

Por escritura del 24.07.2007 Folio 544 del Registro 1898 Cap. Fed, se protocolizóActa deAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio, ambas del 27.04.2007, por las cuales:

a) se designó Presidente: Angel Felipe Haiek, Vicepresidente: Nicolás Checchia, Directores Titulares:Alfredo José Checchia yAntonio Javier Buonomano, Directores Suplentes: Violeta María Lezama, María Inés Haiek y Patricia Mónica Checchia, Sindico Titular: Pablo Ignacio Biggi, Sindico Suplente: Guillermo Juan Berretta; todos con domicilio especial constituido en San José 334 piso 5º Cap. Fed; quienes aceptaron los cargos; b) se modificó el Artículo Noveno adecuando la garantía de los Directores a la Resolución General 20 y 21/2004; c) se modificó elArtículo Décimo respecto a las facultades -del Directorio; y d) se modificó el Objeto Social: 'ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Industriales: construir obras de arquitectura e ingeniería, tanto públicas corno privadas; b) Comerciales: compra, venta, importación, exportación, representación, locación, comisión, distribución de toda clase de máquinas, equipos, herramientas, rodados, automotores, sus repuestos y accesorios, mercaderías y materias primas afines con la construcción; c) Financieras:

aportes de capitales a sociedades o empresas constituidas o a constituirse en cualquier proporción de su capital, y a personas para operaciones realizadas o a realizarse, préstamos de dinero a interés y financiaciones y créditos en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o futura o sin ella; se excluyen las operaciones contempladas en la Ley de Entidades Financieras u otras por las que se recurra al concurso público; compra venta de valores mobiliarios como ser la compra...

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