Sanlau S.A.A.G.C.I. e I.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:17 de Diciembre de 2008
 
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  1. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  2. ) Destino del resultado del ejercicio.

  3. ) Determinación del número de directores.

    Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO Presidente electo por Acta de Directorio Nº 372 del 4/01/08.

    Presidente ­ Máximo D. Jans Certificación emitida por: Federico R. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha:

    05/12/2008. Nº Acta: 002. Libro Nº: 52.

    e. 15/12/2008 Nº 22173/08 v. 19/12/2008 PARKING VICTORIA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de PARKING VICTORIA S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de DICIEMBRE de 2008 a las 20 horas en la sede social sita en Av. Hipólito Irigoyen 4153 capital federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración atraso en llamado a Asamblea General Ordinaria.

  5. ) Consideración de los documentos artículo 234 de la Ley 19550 por los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2004, 31-03-2005, 31-03-2006, 31-03-2007 y 31-03-2008.

  6. ) Fijación del número de directores y designación de los mismos.

  7. ) Retribución al Directorio.

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    Presidente - Gonzalo Luis Tosti Ibáñez Según Acta del 31/01/2004.

    Certificación emitida por: Susana P. Malanga.

    Nº Registro: 1658. Nº Matrícula: 4084. Fecha:

    31/10/2008. Nº Acta: 087. Libro Nº: 68.

    e. 11/12/2008 Nº 21159/08 v. 17/12/2008 PILAREGUA S.A.

    CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 29 de diciembre de 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 863 piso 2º Departamento 'C' de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.

  10. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 31 de diciembre de 2007.

  11. ) Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.

  12. ) Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.

  13. ) Elección del Directorio por el término de dos años.

  14. ) Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.

  15. ) Remuneración del Directorio.

  16. ) Distribución de Utilidades.

    Jorge Sánchez Ricoy - Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 19 de enero de 2007.

    Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.

    Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:

    5/12/2008. Nº Acta: 126. Libro Nº: 32.

    e. 11/12/2008 Nº 21219/08 v. 17/12/2008 'R' RECTIFICACION ALVARADO S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de diciembre de 2008 a las 9 horas en Alvarado 2031, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  17. ) Consideración de los motivos para la convocatoria fuera del término legal;

  18. ) Consideración de los documentos fijados en el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008;

  19. ) Tratamiento de Resultados No Asignados.

    Retribución del Directorio. Consideración del Artículo 261 LSC;

  20. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  21. ) Fijación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes por el término de uno a tres años;

  22. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    En segunda convocatoria a...

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