Almaco S.A.I.C.F.Y A.

• Fecha de publicación: 03 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 03 Diciembre 2008
• Sección: Convocatorias
• Número de Gaceta: 31545

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGRO CHAÑARES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA POR 5 DIAS - Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de diciembre de 2008, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Uruguay 1134 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN EL DIA:

1. ) Consideración de los motivos de la Convocatoria tardía;

2. ) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el articulo 234 inciso 1 ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008;

3. ) Consideración del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio;

4. ) Consideración de la gestion del Directorio;

5. ) Consideración de la remuneración del Directorio por funciones ejecutivas o administrativas, correspondientes al ejercicio economico cerrado el 30 de junio de 2008;

6. ) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente procedan a firmar el acta.

   Ricardo Sansot Presidente. Designado por Acta del Directorio 58 del 18/10/2007.

   Certificación emitida por: Gilda Scarsella.

   Nº Registro: 5. Fecha: 24/11/2008. Nº Acta: 23.

   Libro Nº: 14.

   e. 01/12/2008 Nº 85.842 v. 05/12/2008 ALBACEA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.J Nro. 1.582.277. Convocase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2008, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento 'D', Capital Federal a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Distribución de dividendos.

   Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 19/08/2008. El Directorio.

   Presidente Enrique Francisco Cattorini Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962.

   Fecha: 27/11/2008. Nº Acta: 29. Libro Nº: 52.

   e. 01/12/2008 Nº 129.933 v. 05/12/2008 ALMACO S.A.I.C.F.Y A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMACO S.A.I.C.F. Y A. Para el día 17 de diciembre de 2008, a las 15 hs. en la sede social de Av. Pueyrredón 1752 11º 'A',

   Capital Federal para tratar los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de los Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados del Ejercicio,

   Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, y Notas por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2008.

3. ) Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndicos.

4. ) Elección de nuevos Directores y Síndico por el período que establece el Estatuto.

5. ) Destino del saldo de la cuenta Resultados 'No Asignados' de...