Estudi Cases S.A.

• Fecha de publicación: 24 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 24 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31559

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por Acta de Asamblea Nº 18 DEL 08/01/2008.

Presidente Daniel A. Menichini Certificación emitida por: Miguel Ernesto Guinle. Nº Registro: 2088. Nº Matrícula: 4634.

Fecha: 18/12/2008. Nº Acta: 199. Nº Libro: 5 (81849).

e. 19/12/2008 Nº 25445/08 v. 26/12/2008 ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se llama en 1era.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 14 de Enero de 2009, a las 15:00 horas, en Avda.

Córdoba Nro.

817, Piso 3ero.

, Of.'6' de la Cap. Fed., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Razones del llamado fuera de término;

3. ) Consideración de los documentos del Art.

   234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado al 30/06/08;

4. ) Destino de los resultados del ejercicio;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio;

6. ) Fijación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado al 30/06/08 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

7. ) Fijación del número de Directores Titulares,

   Suplentes y su elección; y 8º) Autorización del pago de honorarios a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2008.

   NOTA: a) Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avda. Córdoba Nro . 817 - Piso 3ero., Of. '6', Cap.

   Fed., de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas;

   y b) Se encuentra a disposición (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.

   Presidente - Claudio Daniel Núñez D.N.I.

   Nº 16.850.532, designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de noviembre de 2007 y autorizado por Acta de Directorio del 27 noviembre de 2008.

   Certificación emitida por: M. de las Mercedes Fernández Calvo.Nº Registro: 1909.Nº Matrícula:

   2671. Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 029. Libro Nº:

   15.

   e. 19/12/2008 Nº 24709/08 v. 26/12/2008 ESTUDI CASES S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 09 de Enero de 2009, en Av. Alicia Moreau de Justo 1050, 2do Piso, Of 6, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas en 1ra convocatoria y en 2da convocatoria a las 13 horas del mismo día, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos del atraso en la convocatoria;

2. ) Aprobación de la Documentación prevista en el art. 234, inc. 1ro. de ley 19550, del Ejercicio Económico 10mo, cerrado el 31-12-2007;

3. ) Aprobación del resultado del ejercicio;

4. ) Ratificación de la Gestión del Directorio;

5. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

   Antonio Cases Pallarés, presidente, por acta de asamblea del 12-3-07.

   Certificación emitida por: Luis V. Costantini (h). Nº Registro: 754. Nº Matrícula: 2846. Fecha:

   12/12/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 14.

   e. 22/12/2008 Nº 26082/08 v. 29/12/2008 ESTUDI CASES S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 09 de Enero de 2009, en Av. Alicia Moreau de Justo 1050, 2do Piso, Of. 6, Ciudad de Buenos Aires, a las 13,30 horas en 1ra convocatoria y en 2da convocatoria a las 14,30 horas del mismo día, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Reforma del Artículo 8vo del Estatuto Social;

2. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea Antonio Cases Pallares, presidente, por acta de asamblea del 12-3-07.

   Certificación emitida por: Luis V. Costantini (h). Nº Registro: 754. Nº Matrícula: 2846. Fecha:

   12/12/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 14.

   e...