Surpiel S.A.
| Fecha de disposición | 15 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 15 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31552 |
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
4/12/2008. Nº Acta: 121. Libro Nº: 32.
e. 11/12/2008 Nº 21222/08 v. 17/12/2008 'M' MAFIL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 30 de diciembre de 2008, a las 14 y 15 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008. Consideración de la gestión del Directorio.
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) Aprobación y destino a dar al resultado del ejercicio.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre: de 2008.
-
) Capitalización de préstamos efectuados a la Sociedad. Aumento de Capital.
-
) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos (2) ejercicios. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 23 de diciembre de 2008, a la sede social de Brasil 731,
Nº 31.552 40
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
05/12/2008. Nº Acta: 120. Libro Nº: 124.
e. 12/12/2008 Nº 21718/08 v. 18/12/2008 'T' TACAMILE S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres Accionistas de la firma TACAMILE S.A. a la asambela general ordinaria para el día 29 de Diciembre a las 16 hs en La Avda Callao 322 piso 13 dto D de esta Ciudad, primera convocatoria y para el día 29 de diciembre de 2008 a las 16.30 hs segunda convocatoria a celebrarse en La Avda Callao 322 piso 13 dto D de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Inscripcion de nuevos socios Elección de autoridades por fallecimiento de presidenta. Honorarios de directorio. Aprobación de gestión provisoria.
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) Cambio de sede social.
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) Aprobación de balances periodo 2004/2006/2007.
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) Venta y/o alquiler de inmuebles.
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) Dos accionistas para firmar el acta.
Sr. ALBERTO NATALIO CAJG. DIRECTOR EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA CONFORME ESTATUTO ESCRITURA 183 DEL 24/12/1997.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 2/12/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 096.
e. 12/12/2008 Nº 23038/08 v. 18/12/2008 TRANS-ONA S.A. MARITIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre del 2008 en Av. Presidente Roque S. Peña 720 P. 3º Capital Federal a las 11,30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).
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) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
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) Elección del Síndico Titular y Suplente.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en Av. Pte. Roque S. Peña 720, Piso 3º, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. Nº correlativo 474558/8814.
Designado Director y Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 66 del 28 de Diciembre de 2007.
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