Polidep S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 27 de Noviembre de 2008 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la reducción del capital social, art. 203 de la Ley 19.550, del Informe de la sindicatura, del estado de situación patrimonial y del balance especial de reducción de capital al 30 de septiembre de 2008.
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) Modificación del Estatuto Social para su adecuación a las decisiones de la Asamblea.
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) Autorización para realizar todos los actos necesarios para la instrumentación e inscripción ante la I.G.J. de las decisiones aprobadas por la Asamblea.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea de fecha 30-04-2008 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 02/05/2008.
Presidente Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:
18/11/2008. Nº Acta: 103. Libro Nº: 97.
e. 21/11/2008 Nº 26.735 v. 27/11/2008 NEMIRAL S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de Nemiral S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social Av. Santa Fe 2808 3º A Buenos Aires el día 17 de diciembre de 2008 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2006 y 2007.
Razones de la convocatoria fuera de plazo.
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) Consideración del Balance Final de Liquidación y proyecto de distribución.Aprobación de la gestión del Liquidador y el Síndico.
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) Designación del responsable de la guarda de los libros y documentación social y contable por el periodo de tiempo prescripto por la ley.
Se recuerda a los sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deben comunicar por escrito a la Sociedad su concurrencia a la misma, con 72 horas hábiles de anticipación a la fijada por la convocatoria.
Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de octubre de 2005.
Síndico Carlos Alberto Machicote Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:
17/11/2008. Nº Acta: 097. Libro Nº: 262.
e. 21/11/2008 Nº 85.447 v. 27/11/2008 NUEVA CALDAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Nueva Caldas S.A. para el día 12 de Diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Convocatoria fuera de los términos legales.
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) Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de los resultados.Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº 17 de fecha 23/04/2008.
Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Laura M. Puentes.
Nº Registro: 1025. Nº Matrícula: 3297. Fecha:
21/11/2008...
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