Quiplast S.A.
| Fecha de disposición | 25 Noviembre 2008 |
| Fecha de publicación | 25 Noviembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31539 |
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) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
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) Honorarios al Directorio (art. 261, Ley 19.550) y Sindico Titular por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.
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) Designación de un Director para elevar a ocho el número de integrantes del Directorio para el período 2008/2009.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC).
María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea del 05/11/08 y de Directorio del 06/11/08.
Presidente - María Elena de Olazábal de Hirsch Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca.
Nº Registro: 1933. Nº Matrícula: 2952. Fecha:
18/11/2008. Nº Acta: 004. Libro Nº: 58.
e. 24/11/2008 Nº 85.503 v. 28/11/2008 PRODUCCIONES AGRICOLAS ASOCIADAS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa a las 10 horas del día 12 de diciembre de 2008, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente.
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) Consideración de la Memoria; el Inventario y el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados contables, anexos y cuadros e informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio económico Nº 8, finalizado el 31 de julio de 2008.
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) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
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) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.
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) Consideración de la remuneración del Directorio teniendo en cuenta el mayor tope considerado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
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) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Miguel A. Torresel NOTA:A fin de concurrir a laAsamblea los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238
2do. párr. de la ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 hs. Queda a disposición de los Sres. Accionistas toda la información referida en el punto 2 del orden del día en San Martín 793, piso 17, departamento 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente Miguel Angel Torresel. Designado por Asamblea del 13-12-07.
Presidente - Miguel A. Torresel Certificación emitida por: Federico Teran.
Nº Registro: 18. Nº Matrícula: 4923. Fecha:
13/11/2008. Nº Acta: 007. Libro Nº: 5.
e. 19/11/2008 Nº 129.228 v. 25/11/2008 PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2008, a las 8:30 horas en primera convocatoria, y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6º Piso, oficina '64' Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 18, finalizado el 31 de Julio de 2008.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.
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) Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de...
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