Malugan S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 2 de Septiembre de 2008 |
La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará, en su caso, el mismo día, a las dieciséis horas. Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro de asistencia. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13º del Estatuto, los accionistas que se encuentren en mora respecto de su obligación de contribuir al pago de los gastos comunes no podrán participar en las asambleas ni votar. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta de Directorio Nº 18 del 11 de Julio de 2007.
Certificación emitida por: Marcos Rospide.
Nº Registro: 45 - Partido de San Isidro. Fecha:
15/8/2008. Nº Acta: 213. Libro Nº: XX.
e. 27/08/2008 Nº 31.272 v. 02/09/2008 'M' MALABIA PLAZA S.A.
CONVOCATORIA Convoca a los señores, accionistas aAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 23 de septiembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la Av. Santa Fe 1643 piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
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) Ratificación de las decisiones adoptadas en las asambleas celebradas con fechas 23 de febrero de 2006, 20 de febrero de 2007, 31 de enero de 2008 y 25 de febrero de 2008
Diego Fabián Dick. Presidente. Escritura Nº 377 del 16/11/2004 y Acta Directorio Nº 6 del 4/4/2008.
El Presidente Certificación emitida por: Osvaldo V. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
22/08/2008. Nº Acta: 189. Libro Nº: 4.
e. 29/08/2008 Nº 86.543 v. 04/09/2008 MALLOL HNOS S.A.I.C.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de septiembre de 2008 a las 10,00 horas, o, en segunda convocatoria a las 10,30 horas con los accionistas que hubieren asistido, en Viamonte 494, piso 5° de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Asistentes para firmar el Acta;
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) Consideración de los motivos por los cuales se convoca demoradamente para el tratamiento de los estados contables de los ejercicios cerrados en los años 2005, 2006 y 2007;
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) Consideración de los Balances Generales,
Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios sociales cerrados los días 30 de junio de 2005; 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007;
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) Aprobación de la Gestión del Directorio;
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) Fijación del Número de Miembros del Directorio y Elección de Miembros Titulares y Suplentes por el término de dos años;
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) Remuneración del Directorio;
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) Registro de las decisiones ante la Inspección General de Justicia.
Buenos Aires, agosto 25 de 2008.
Carlos Enrique Mallol Presidente Designado en Asamblea Acta No. 52 del 24 de noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Juan Carlos Rampi.
Nº Registro: 6, Partido de Morón. Fecha:
25/8/2008. Nº Acta: 173.
e. 01/09/2008 N° 31.400 v. 05/09/2008 MALUGAN S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Malugan S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Brasil 160, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente a la presente asamblea;
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