Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

• Emisor: Austral Corderos Argentinos S.A.
• Fecha de la disposición: 5 de Diciembre de 2012

AUSTRAL CORDEROS

ARGENTINOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

En reunión celebrada el día 15 de Noviembre de 2012, según Acta Nº 32, el Directorio de la Sociedad ha resuelto lo siguiente:

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día martes 18 de Diciembre de 2012, primer llamado a las 14,30 horas, segundo llamado a las 15,30 horas, en la sede social sita en la calle Mendoza 1920, de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, con el fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA

   ASAMBLEA ORDINARIA

   1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2012.

   3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2012.

   4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

   5) Consideración de la remuneración al Directorio y al Síndico.

   6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes por un nuevo período bianual, por vencimiento de los mandatos actuales. Aceptaciones de cargos.

   7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un nuevo período bianual, por vencimiento de los mandatos actuales. Aceptaciones de cargos.

2. Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el mismo día martes 18 de Diciembre de 2012, a continuación de la anterior, primer llamado a las 17,30 hs., segundo llamado a las 18,30 horas, en la sede social sita en la calle Mendoza 1920, de la Ciudad de Rosario, con el fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA

   ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

   1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2) Modificación de los Estatutos en lo referido al domicilio legal de los directores a fines de eventuales notificaciones.

   3) Instrumentación de los compromisos de integración de aportes irrevocables de capital; aplicación de costos financieros a los deudores en casos de mora; reemplazo de la caución de acciones por la prenda de las mismas...