Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Management Strategic Group S.A.
• Fecha de la disposición: 13 de Diciembre de 2007

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 03 de Enero de 2008, en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria a las 17 hs., en el domicilio de Bv. Oroño 790 Oficina "M", Rosario, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar juntamente con la Sra. Presidente el acta de la Asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 13, concluido el 30 de junio de 2007.

3) Consideración del destino de Resultados.

4) Remuneración al Directorio.

5) Tratamiento de la gestión del Directorio por el ejercicio N° 13 concluido el 30 de junio de 2007.

6) Modificación del artículo décimo del estatuto social. Trámite de inscripción registral.

7) Elección de Directores y adecuación del Directorio conforme se resuelva el punto 6 del orden del día.

Rosario, 03 de Diciembre de 2007.

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