Rosario Asamblea General Ordinaria Primera y Segunda Convocatoria

• Emisor: Campos Argentinos S.A.
• Fecha de la disposición: 29 de Noviembre de 2011

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 23 de Diciembre de 2011 a las 18 horas y 19 horas, respectivamente, en la sede social sita en calle Comentes Nro. 931 piso 9 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración de la Memoria y el Balance General del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011, y demás estados contables del ejercicio contemplados por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades.

3) Consideración de los Resultados no Asignados del ejercicio y sus destinos.

4) Consideración de los honorarios al Directorio y las disposiciones del art. 261 de la Ley 19550.

Rosario, Noviembre de 2011

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores...