Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Villanova S.A.
• Fecha de la disposición: 17 de Septiembre de 2013

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de Villanova S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Octubre de 2013, a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en José Hernández 1638 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente;

2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 1 cerrado al 30 de Junio de 2013;

3) Tratamiento y Destino del Resultado;

4) Aprobación de la Gestión del Directorio. Consideración de su retribución;

5) Aprobación de la Gestión de la Sindicatura. Consideración de su retribución;

6) Aceptación de la Renuncia presentada por el Síndico Suplente...