Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Portar S.A.
• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2012

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social y la Ley 19.550 y modificatorias, se convoca a los señores accionistas de Portar S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de calle Colectora 25 de Mayo 1557 Bis de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 19 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12:00 horas. El Orden del día que se tratará con el quórum y mayorías exigidos por el Estatuto y por la Ley para cada punto es el siguiente:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente redacten y suscriban el Acta de la Asamblea.

2) Modificación del artículo décimo del Estatuto al efecto de ampliar el plazo de duración de las funciones de los Directores de un ejercicio a tres ejercicios.

3) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 en exceso de los límites del art. 261 de la LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el...