Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Convocatoria

• Emisor: La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales
• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2012

LA SEGUNDA COOPERATIVA

LIMITADA DE SEGUROS

GENERALES

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes el Consejo de Administración de convoca a los señores delegados o la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el 19 de octubre de 2012 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la Constitución de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes.

2) Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.

3) Designación de la Comisión Electoral (Art. N° 49 del Estatuto Social).

4) Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2012/2013 (Art. N° 51 del Estatuto Social.

5) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

6) Propuesto de distribución de excedentes.

7) Propuesto de reforma del título del Capítulo VII y de los Art. 56° y 64° del estatuto.

8) Propuesta de reforma de los Art. 32° y 49º del Estatuto Social y de los que en su caso fuere menester reformar para adecuarlo a la propuesta.

9) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el Ejercicio. (Art. N° 15º Ley N° 20.091).

10) Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.

11) Fijación de los límites de las doce (12) zonas en que se...